证券代码：833819        证券简称：颖泰生物         公告编号：2023-035



               北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
            第三届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

    2.会议召开地点：公司会议室

    3.会议召开方式：现场及通讯会议

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以电话

及电子邮件方式发出

    5.会议主持人：王榕

    6.会议列席人员：全体监事

    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公

司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

    董事张海安、于俊田、周曙光、赵强因公务原因以通讯方式参与
表决。。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》

    1.议案内容：

    详细内容请见公司于 2023 年 8 月 24 日在北京证券交易所指定信

息披露平台披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-038）及

《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-039）。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年半年度利润分配方案》

    1.议案内容：

    详细内容请见公司于 2023 年 8 月 24 日在北京证券交易所指定信

息披露平台披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：

2023-040）。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事李钟华、万勇、赵强对本项议案发表了同意的

独立意见。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况

   的专项报告》

    1.议案内容：

    详细内容请见公司于 2023 年 8 月 24 日在北京证券交易所指定信

息披露平台披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告》（公告编号：2023-041）。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董

   事候选人的议案》

    1.议案内容：

    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保障公司董事会正常运

行，公司拟进行董事会换届选举。公司第四届董事会成员为 9 名，其

中：非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期三年，自股东大会审议通

过之日起生效。根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股

票上市规则（试行）》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规

定，公司股东提名王榕先生、陈伯阳先生、张海安先生、于俊田先生、
周曙光先生、刘晓亮先生为第四届董事会非独立董事，前述候选人不

属于失信联合惩戒对象。

    出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结

果如下：

   1) 《关于提名王榕先生为第四届董事会非独立董事的议案》

   议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

   2) 《关于提名陈伯阳先生为第四届董事会非独立董事的议案》

   议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

   3) 《关于提名张海安先生为第四届董事会非独立董事的议案》

   议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

   4) 《关于提名于俊田先生为第四届董事会非独立董事的议案》

   议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

   5) 《关于提名周曙光先生为第四届董事会非独立董事的议案》

   议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

   6) 《关于提名刘晓亮先生为第四届董事会非独立董事的议案》

    议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

    公司现任独立董事李钟华、万勇、赵强对本项议案发表了同意的

独立意见。

    详细内容请见公司于 2023 年 8 月 24 日在北京证券交易所指定信

息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-042）。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事

   候选人的议案》

    1.议案内容：

    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保障公司董事会正常运

行，公司拟进行董事会换届选举。公司第四届董事会成员为 9 名，其

中：非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期三年，自股东大会审议通

过之日起生效。根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股

票上市规则（试行）》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规

定，公司董事会提名李钟华女士、万勇先生、赵强先生为第四届董事

会独立董事，前述候选人不属于失信联合惩戒对象。此外，根据独立

董事连任时间不得超过六年的规定，李钟华女士、万勇先生、赵强先

生任期至 2026 年 2 月 28 日止。

    出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结

果如下：

   1) 《关于提名李钟华女士为第四届董事会独立董事的议案》

   议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

   2) 《关于提名万勇先生为第四届董事会独立董事的议案》

   议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

   3) 《关于提名赵强先生为第四届董事会独立董事的议案》

    议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
    公司现任独立董事李钟华、万勇、赵强对本项议案发表了同意的

独立意见。

    详细内容请见公司于 2023 年 8 月 24 日在北京证券交易所指定信

息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-042）。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司提请召开 2023 年第一次临时股东大会的

   议案》

    1.议案内容：

    详细内容请见公司于 2023 年 8 月 24 日在北京证券交易所指定信

息披露平台披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》

（公告编号：2023-047）。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会

议决议》
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

                           董事会

                2023 年 8 月 24 日