证券代码：833819        证券简称：颖泰生物        公告编号：2023-040




             北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
                2023 年半年度权益分派预案公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。




一、权益分派预案情况

    根据公司 2023 年 8 月 24 日披露的《2023 年半年度报告》（财务

报告未经审计），截至 2023 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于

母公司的未分配利润为 1,576,578,742.41 元，母公司未分配利润为

197,418,641.83 元。

    公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 1,225,800,000

股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 122,580,000.00 元。

    公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权

登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，

并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际

分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果

为准。

二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况

    本次权益分派预案经公司 2023 年 8 月 23 日召开的第三届董事会

第二十四次会议审议通过，该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时

股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。

（二）独立董事意见

    经审阅《2023 年半年度利润分配方案》，我们认为公司 2023 年

半年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定以及公

司实际经营情况，体现了对投资者的合理回报及公司与股东的长期利

益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持

续、稳定、健康发展。因此，我们同意本次利润分配方案，并同意将

该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

    2023 年 8 月 23 日公司召开的第三届监事会第十八次会议以 3 票

同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年半年度利润分配方案》。

监事会认为公司本次利润分配方案符合法律法规及《公司章程》等相

关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。

三、公司章程关于利润分配的条款说明

    根据《公司章程》规定，公司利润分配政策包括：

    第一百七十四条 公司分配当年税后利润时，应当按以下顺序进

行分配：

    (一)弥补以前年度亏损；

    (二)公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法
定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可

以不再提取。

    公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定

提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

    公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以

从税后利润中提取任意公积金。

    公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股

份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

    股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前

向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

    公司持有的公司股份不参与分配利润。

    第一百七十五条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司

生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公

司的亏损。

    法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公

司注册资本的 25%。

    第一百七十六条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公

司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事

项。

    第一百七十七条 公司利润分配政策和决策机制

    (一)公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公

司持续经营能力。公司可以根据公司盈利及资金需求情况进行中期分
红。

    (二)公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法

律、法规允许的其他方式分配利润；

    (三)现金分红条款和政策

    公司应注重现金分红。当年未进行现金分红的，不得发放股票股

利。公司拟实施现金分红的，应同时满足以下条件：公司在当年盈利

且累计未分配利润为正，同时现金能够满足公司持续经营和长期发展

的前提下，积极采取现金方式分配股利；最近三年以现金方式累计分

配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

    基于回报投资者和分享企业价值的考虑，从公司成长性、每股净

资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出

发，公司可以在满足现金分红之余进行股票股利分配。

    (四)利润分配决策机制

    公司的具体利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、公司盈

利情况、资金供给和需求情况、股东回报规划提出，并经监事会半数

以上的监事表决通过后，提交股东大会审议。

    第一百七十八条 公司利润分配政策为公司依法缴纳所得税和提

取法定公积金、任意公积金后，按各方在公司注册资本中所占的比例

进行分配。

四、承诺履行情况

    截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相

关承诺已履行完毕。公司将继续按照《公司章程》等有关规定对利润
进行合理分配，切实保护投资者利益。

五、其他

    本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，

并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。本次权益

分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

    敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件目录

（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第三届董事会第二十四

次会议决议》

（二）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第三届监事会第十八次

会议决议》



                           北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

                                                      董事会

                                           2023 年 8 月 24 日