证券代码：833819         证券简称：颖泰生物          公告编号：2023-060




              北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
        关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。




     一、 公司设立董事会审计委员会的基本情况

     为了适应公司战略发展需要，进一步完善公司治理结构，健全公

司决策程序，加强内控管理体系建设，根据相关法律法规、规范性文

件的规定，公司于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第二次会议，

决定在董事会下设立审计委员会。

     二、 选举董事会审计委员会委员的情况

     公司董事会审计委员会成员全部由董事组成，其中独立董事 2 名，

不在公司担任高级管理人员的非独立董事 1 名，审计委员会的主任委

员（召集人）为会计专业人士。

     经过选举，董事会审计委员会成员如下：

     主任委员（召集人）：赵强先生

     委员：万勇先生、张海安先生

     审计委员会委员任期自公司第四届董事会第二次会议审议通过

之日起至第四届董事会任期届满日止，期间如有委员不再担任公司董
事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据相关规定补足委员人

数。

       三 、 备查文件目录

    《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会

议决议》




                            北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

                                                       董事会

                                           2023 年 10 月 27 日