证券代码：833819         证券简称：颖泰生物          公告编号：2023-070



               北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
       关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
                        （提供网络投票）


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

    本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

    本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

    本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要

相关部门批准。

（四）会议召开方式

    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

    1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 14:00。
    2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 14 日 15:00—2023 年 11

月 15 日 15:00。

    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简

称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，

为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时

间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或

关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认

证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：

inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）

进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请

参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-

持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打

热线电话 4008058058 了解更多内容。

    同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权

出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具

体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投

资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），

股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优

先股股东。
   股份类别          证券代码        证券简称         股权登记日
    普通股            833819         颖泰生物      2023 年 11 月 10 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

  3. 本公司聘请的律师。

    北京市康达律师事务所律师

（七）会议地点

    北京市昌平区生命园路 27 号公司会议室

二、会议审议事项

             审议《关于修订<公司章程>的议案》

    根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市

规则（试行）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，

公司董事会拟对《公司章程》的部分内容进行修订。

    详细内容请见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定

信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章

程>公告》（公告编号：2023-061）、《公司章程》（公告编号：2023-062）。

             审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市

规则（试行）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，

公司董事会拟对《董事会议事规则》进行修订。

    详细内容请见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定
信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会议事规则》（公

告编号：2023-063）。

         审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

   根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市
规则（试行）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，
公司董事会拟对《独立董事工作制度》进行修订。

   详细内容请见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定
信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《独立董事工作制度》
（公告编号：2023-064）。

         审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

    根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市

规则（试行）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，

公司董事会拟对《募集资金管理制度》进行修订。

    详细内容请见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定

信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《募集资金管理制度》

（公告编号：2023-065）。

         审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

    根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市

规则（试行）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，

公司董事会拟对《利润分配管理制度》进行修订。

    详细内容请见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定

信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《利润分配管理制度》
（公告编号：2023-066）。

         审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

    根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市

规则（试行）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，

公司董事会拟对《承诺管理制度》进行修订。

    详细内容请见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定

信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《承诺管理制度》（公

告编号：2023-067）。

    上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

    上述议案不存在累积投票议案；

    上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（五）；

    上述议案不存在关联股东回避表决议案；

    上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

    1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；

委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代

理人本人身份证办理登记手续。

    2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法

人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出

席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具

并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营
业执照复印件办理登记手续。

    3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式

登记。

（二）登记时间：2023 年 11 月 13 日 9:00-17:00

（三）登记地点：北京市昌平区生命园路 27 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

   联系人：刘晓亮         电话：010-82819951

   传真：010-82819899     邮箱：xiaoliang.liu@nutrichem.cn

（二）会议费用：与会股东费用自理

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决

议》



                             北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

                                                        董事会

                                            2023 年 10 月 27 日