证券代码：833819           证券简称：颖泰生物         公告编号：2023-061




             北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
                   关于拟修订《公司章程》公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。




   一、修订内容

   根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易

所股票上市规则（试行）》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟

修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

             原规定                               修订后
第一百一十三条     董事会拟定董事会 第一百一十三条   董事会拟定董事会
议事规则，以确保董事会落实股东大会 议事规则，以确保董事会落实股东大会
决议，提高工作效率，保证科学决策。 决议，提高工作效率，保证科学决策。
董事会议事规则作为本章程的附件，由 董事会议事规则作为本章程的附件，由
董事会拟定，股东大会批准。           董事会拟定，股东大会批准。
    董事会可以根据需要设立审计、战       公司应当在董事会中设置审计委
略、提名、薪酬与考核等相关专门委员 员会。审计委员会成员应当为不在公司
会。专门委员会对董事会负责，依照公 担任高级管理人员的董事，其中独立董
司章程和董事会授权履行职责。         事应当过半数，并由独立董事中会计专
    专门委员会成员全部由董事组成， 业人士担任召集人。
各个专门委员会中独立董事应占多数，       公司可以根据需要在董事会中设
其中提名委员会、审计委员会、薪酬与 置提名、薪酬与考核、战略等专门委员
考核委员会中独立董事应担任召集人， 会。提名委员会、薪酬与考核委员会中
审计委员会中至少应有一名独立董事 独立董事应当过半数并担任召集人。专
是会计专业人士并担任召集人。专门委 门委员会的职责、工作程序，由董事会
员会的职责、工作程序，由董事会制定。 制定。
第一百六十七条   投 资 者 关 系 工 作 的 第一百六十七条   投资者关系工作的
基本原则是：                           基本原则是：
    (一)充分披露信息原则。除强制的         (一)合规性原则。公司投资者关系
信息披露以外，公司还可以主动披露投 管理应当在依法履行信息披露义务的
资者关心的其他相关信息；               基础上开展，符合法律、法规、规章及
    (二)合法、合规披露信息原则。公 规范性文件、行业规范和自律规则、公
司应遵守国家法律、法规及中国证券监 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的
督管理部门、北京证券交易所对公司信 道德规范和行为准则；
息披露的规定，保证信息披露真实、准         (二)平等性原则。公司开展投资者
确、完整、及时。在开展投资者关系工 关系管理活动，应当平等对待所有投资
作时应注意尚未公布信息及其他内部 者，尤其为中小投资者参与活动创造机
信息的保密，一旦出现泄密的情形，公 会、提供便利；
司应当按有关规定及时予以披露；             (三)主动性原则。公司应当主动开
    (三)投资者机会均等原则。公司应 展投资者关系管理活动，听取投资者意
公平对待公司的所有股东及潜在投资 见建议，及时回应投资者诉求；
者，避免进行选择性信息披露；               (四)诚实守信原则。公司在投资者
    (四)诚实守信原则。公司的投资者 关系管理活动中应当注重诚信、坚守底
关系工作应客观、真实和准确，避免过 线、规范运作、担当责任，营造健康良
度宣传和误导；                         好的市场生态。
    (五)高效低耗原则。选择投资者关
系工作方式时，公司应充分考虑提高沟
通效率，降低沟通成本；
    (六)互动沟通原则。公司应主动听
取投资者的意见、建议，实现公司与投
资者之间的双向沟通，形成良性互动。
第一百六十九条    公司与投资者沟通 第一百六十九条         公司与投资者沟通
的方式包括但不限于：                   的方式包括但不限于：
    (一)公告（包括定期报告和临时报         (一)公告（包括定期报告和临时报
告）；                                 告）；
    (二)股东大会；                         (二)股东大会；
    (三)分析师会议、业绩说明会；           (三)分析师会议、路演和投资者说
    (四)一对一沟通；                   明会；
    (五)电子邮件和电话咨询；               (四)一对一沟通；
    (六)邮寄资料；                         (五)电子邮件和电话咨询；
    (七)广告、媒体、报刊或其他宣传         (六)现场参观；
资料；                                     (七)公司网站；
    (八)路演；                             (八)其他符合中国证监会、北交所
    (九)现场参观和投资者见面会；       相关规定的方式。
    (十)公司网站。                         公司可多渠道、多层次地与投资者
    公司可多渠道、多层次地与投资者 进行沟通，沟通方式应尽可能便捷、有
进行沟通，沟通方式应尽可能便捷、有 效，便于投资者参与。
效，便于投资者参与。

第一百七十条     投资者关系管理的工 第一百七十条     投资者关系管理的工
作内容为，在遵循公开、公平、公正信 作内容为，在遵循公开、公平、公正信
息披露原则的前提下，及时向投资者披 息披露原则的前提下，及时向投资者披
露影响其决策的相关信息，主要包括： 露影响其决策的相关信息，主要包括：
    (一)公司的发展战略，包括公司的         （一）公司的发展战略；
发展方向、发展规划、竞争战略和经营         （二）法定信息披露；
方针等；                                   （三）公司依法可以披露的经营管
    (二)法定信息披露及其说明，包括 理信息；
定期报告和临时公告等；                     （四）公司的环境、社会和治理信
    (三)公司依法可以披露的经营管 息；
理信息，包括生产经营状况、财务状况、       （五）股东权利行使的方式、途径
新产品或新技术的研究开发、经营业 和程序等；
绩、股利分配等；                       （六）投资者诉求处理信息；
    (四)公司依法可以披露的重大事       （七）公司正在或者可能面临的风
项，包括公司的重大投资及其变化、资 险和挑战；
产重组、收购兼并、对外合作、对外担     （八）企业文化建设；
保、重大合同、关联交易、重大诉讼或     （九）公司的其他信息（公司保密
仲裁、管理层变动以及大股东变化等信 事项除外）。
息；
    (五)企业文化建设；
    (六)投资者关心的与公司相关的
其他信息。

       是否涉及到公司注册地址的变更：否

       除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内

容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

   二、修订原因

       根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市

规则（试行）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，

公司董事会拟对《公司章程》的部分内容进行修订。

   三、备查文件

（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会

议决议》



                               北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

                                                              董事会

                                                  2023 年 10 月 27 日