[临时公告]颖泰生物：第四届董事会第二次会议决议公告2023-10-27
证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-058
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以电
话及电子邮件方式发出
5.会议主持人：王榕
6.会议列席人员：全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》
1.议案内容：
为了适应公司战略发展需要，进一步完善公司治理结构，加强内
控管理体系建设，健全公司决策程序，根据相关法律法规、规范性文
件的规定，公司拟在董事会下设审计委员会并选举审计委员会成员。
详细内容请见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定
信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于设立董事会审计
委员会并选举委员的公告》（公告编号：2023-060）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市
规则（试行）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，
公司董事会拟对《公司章程》的部分内容进行修订。
详细内容请见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定
信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章
程>公告》（公告编号：2023-061）、《公司章程》（公告编号：2023-062）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市
规则（试行）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，
公司董事会拟对《董事会议事规则》进行修订。
详细内容请见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定
信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会议事规则》（公
告编号：2023-063）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市
规则（试行）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，
公司董事会拟对《独立董事工作制度》进行修订。
详细内容请见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定
信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《独立董事工作制度》
（公告编号：2023-064）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市
规则（试行）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，
公司董事会拟对《募集资金管理制度》进行修订。
详细内容请见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定
信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《募集资金管理制度》
（公告编号：2023-065）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市
规则（试行）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，
公司董事会拟对《利润分配管理制度》进行修订。
详细内容请见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定
信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《利润分配管理制度》
（公告编号：2023-066）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市
规则（试行）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，
公司董事会拟对《承诺管理制度》进行修订。
详细内容请见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定
信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《承诺管理制度》（公
告编号：2023-067）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构，加强内控管理体系建设，根据相关
法律法规、规范性文件的规定，结合公司董事会下设审计委员会的实
际情况，公司董事会拟制定《董事会审计委员会工作细则》。
详细内容请见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定
信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会审计委员会工
作细则》（公告编号：2023-068）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
1.议案内容：
详细内容请见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定
信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年第三季度报
告》（公告编号：2023-069）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
详细内容请见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定
信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开 2023 年第
二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-070）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会
议决议》
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 27 日
