证券代码：833819         证券简称：颖泰生物         公告编号：2023-075




              北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
               第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。




一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日

    2.会议召开地点：公司会议室

    3.会议召开方式：通讯方式

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 30 日以电

话及电子邮件的方式发出

    5.会议主持人：王榕

    6.会议列席人员：全体监事

    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公

司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

    1.议案内容：

    详细内容请见公司于 2023 年 12 月 11 日在北京证券交易所指定

信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2024 年度

日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-077）。

    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案已经第四届董事会第二次独立董事专门会议全票审议通

过并同意提交董事会审议。

    3.回避表决情况：

    关联董事王榕、张海安、周曙光、刘晓亮回避了表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司及控股子公司 2024 年度向银行等金融机

构申请综合授信额度的议案》

    1.议案内容：

    详细内容请见公司于 2023 年 12 月 11 日在北京证券交易所指定

信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司及控股子公

司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编

号：2023-078）。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度提供担保的议案》

    1.议案内容：

    详细内容请见公司于 2023 年 12 月 11 日在北京证券交易所指定

信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2024 年度提供

担保的公告》（公告编号：2023-079）。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度开展远期结售汇等外汇衍生产

品业务的议案》

    1.议案内容：

    详细内容请见公司于 2023 年 12 月 11 日在北京证券交易所指定

信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2024 年度开展

远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2023-080）。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

    1.议案内容：

    详细内容请见公司于 2023 年 12 月 11 日在北京证券交易所指定

信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于部分募投项目延

期的公告》（公告编号：2023-081）。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司提请召开 2023 年第三次临时股东大会的

   议案》

    1.议案内容：

    详细内容请见公司于 2023 年 12 月 11 日在北京证券交易所指定

信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开 2023 年第

三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-082）。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会第二次独

立董事专门会议会议记录》

（二）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会第三次会

议决议》



                           北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

                                                      董事会

                                          2023 年 12 月 11 日