证券代码：833819         证券简称：颖泰生物         公告编号：2023-083




             北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
            2023 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。




一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日

    2.会议召开地点：公司会议室

    3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合方式召开

    4.会议召集人：董事会

    5.会议主持人：王榕

    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要

相关部门批准。

（二）会议出席情况

    出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股

份总数 752,055,057 股，占公司有表决权股份总数的 61.3522%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权

的股份总数 1,521,546 股，占公司有表决权股份总数的 0.1241%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

    3.公司董事会秘书出席会议；

     公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

      审议通过《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

    1.议案内容：

     详细内容请见公司于 2023 年 12 月 11 日在北京证券交易所指定

 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2024 年度

 日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-077）。

    2.议案表决结果：

    同意股数 6,506,053 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

81.0461%；反对股数 431,346 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 5.3733%；弃权股数 1,090,200 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 13.5806%。

    3.回避表决情况

     公司股东华邦生命健康股份有限公司、浙江新安化工集团股份

 有限公司、王榕为关联股东。根据《公司章程》，股东大会审议有

 关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有
表决权的股份数不计入有效表决总数。

      审议通过《关于公司及控股子公司 2024 年度向银行等金融机

构申请综合授信额度的议案》

    1.议案内容：

    详细内容请见公司于 2023 年 12 月 11 日在北京证券交易所指定

信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司及控股子

公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告

编号：2023-078）。

    2.议案表决结果：

    同意股数 750,533,511 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.7977%；反对股数 431,346 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 0.0574%；弃权股数 1,090,200 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 0.1450%。

    3.回避表决情况

    本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

      审议通过《关于公司 2024 年度提供担保的议案》

    1.议案内容：

    详细内容请见公司于 2023 年 12 月 11 日在北京证券交易所指定

信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2024 年度提供

担保的公告》（公告编号：2023-079）。

    2.议案表决结果：

    同意股数 750,533,511 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
 99.7977%；反对股数 431,346 股，占本次股东大会有表决权股份总数

 的 0.0574%；弃权股数 1,090,200 股，占本次股东大会有表决权股份

 总数的 0.1450%。

         3.回避表决情况

         本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

           涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
 议案       议案               同意                    反对                 弃权

 序号       名称        票数           比例     票数          比例   票数          比例

          关于公司

          预计 2024

（一）    年度日常    6,506,053       81.0461% 431,346 5.3733% 1,090,200 13.5806%

          性关联交

          易的议案

 三、律师见证情况

 （一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

 （二）律师姓名：郭畅、王朦

 （三）结论性意见

         综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公

 司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件

 和《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，

 表决程序、结果合法有效。

 四、备查文件目录

  （一） 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股
东大会决议》



               北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

                                          董事会

                              2023 年 12 月 26 日