证券代码：834062         证券简称：科润智控         公告编号：2023-085



                     科润智能控制股份有限公司

                   设立全资子公司暨对外投资的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、对外投资概述
（一）基本情况
    根据科润智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的发展规划，公司拟
在遂川县设立全资子公司遂川县科润新能源科技有限公司，注册资本为 2,000 万
元，注册地址位于遂川县工业园区东区宜华家具产业园 8 号厂房，主营业务为输
配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备制造；配电开
关控制设备制造；变压器、整流器和电感器制造；电力电子元器件制造；新能源
原动设备制造；储能技术服务；电池管理系统及可充电电池包；电力行业高效节
能技术研发；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；虚
拟现实设备制造；教学专用仪器制造；教学专用仪器销售；教学用模型及教具制
造；教学用模型及教具销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；金属制品
研发；金属制品销售；安全、消防用金属制品制造；消防器材销售；消防技术服
务；安防设备制造；安防设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网
技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；网络与信息安全软件开发；信息
安全设备制造；信息安全设备销售；安全咨询服务；安全技术防范系统设计施工
服务；安全系统监控服务；货物进出口；技术进出口。
    具体的子公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等以工商登记机关核准
为准。
（二）是否构成重大资产重组
   本次交易不构成重大资产重组。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系
新设全资子公司，不构成重大资产重组。


（三）是否构成关联交易
   本次交易不构成关联交易。


（四）审议和表决情况
    2023 年 5 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于公司设立全资子公司暨对外投资的议案》，表决结果：同意票数 8 票，反对票
数 0 票，弃权票数 0 票。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公
司章程》的规定，本议案未达到提交股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。


（五）本次对外投资不涉及进入新的领域


（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
    本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。



二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
    名称：遂川县科润新能源科技有限公司
    注册地址：遂川县工业园区东区宜华家具产业园 8 号厂房
    经营范围：一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；
机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；变压器、整流器和电感器制造；电
力电子元器件制造；新能源原动设备制造；储能技术服务；电池管理系统及可充
电电池包；电力行业高效节能技术研发；软件开发；软件销售；信息技术咨询服
务；信息系统集成服务；虚拟现实设备制造；教学专用仪器制造；教学专用仪器
销售；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；实验分析仪器制造；实
验分析仪器销售；金属制品研发；金属制品销售；安全、消防用金属制品制造；
消防器材销售；消防技术服务；安防设备制造；安防设备销售；物联网设备制造；
物联网设备销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；网络与
信息安全软件开发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；安全咨询服务；安
全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；货物进出口；技术进出口。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
                 出资额或投资金                           出资比例或持
 投资人名称                       出资方式   认缴/实缴
                       额                                      股比例
科润智能控制
                    2,000 万        现金         认缴          100%
股份有限公司


投资项目的具体内容
    本次设立全资子公司拟投资建设输配电设备、智能控制设备、高低压成套设
备、变压器等生产项目。


（二）出资方式
    本次对外投资的出资方式为：现金
    本次对外投资的出资说明
    本次增资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资
等方式出资，也不涉及募集资金的使用。



三、对外投资协议的主要内容
    本次投资设立全资子公司，无需签署投资协议。



四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
    本次对外投资设立子公司，系公司结合行业发展趋势及公司战略规划，为进
一步完善公司产能布局，满足客户产能配套需求，有利于拓展公司的发展空间，
提高公司的盈利能力，为公司长期稳定发展助力。


（二）本次对外投资可能存在的风险
    本次对外投资是从公司未来发展战略的角度及长远利益出发做出的慎重决
策，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍然可能存在一定市场风险、经营风
险及管理风险。公司将通过建立健全子公司内部控制制度，组建优良的经营团队，
完善管理体系等方式来降低相应的管理风险。


（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
    本次投资对公司的长期发展和战略布局具有重要意义，投资完成后，将更加
有利于提升公司的持续发展能力，预计对公司未来的财务状况及经营成果产生积
极影响。



五、备查文件目录
    《科润智能控制股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》




                                               科润智能控制股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 5 月 25 日