证券代码：834062           证券简称：科润智控             公告编号：2023-093


                       科润智能控制股份有限公司

              独立董事关于第三届董事会第二十二次会议

                           相关事项的独立意见


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
  别及连带法律责任。


    作为科润智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）《科润智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
及《科润智能控制股份有限公司独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度
的规定，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，对公司第三届董事会第二十
二次会议审议的有关议案进行了认真的审议，并发表以下独立意见：
一、《关于公司补选董事的议案》的独立意见
    经认真审议，我们一致认为：公司补选的董事候选人具备履行董事职责的任
职条件及工作经验，不存在《公司法》《证券法》及《公司章程》规定的禁止任
职的条件，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定；同时，公司
补选董事的方式、程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在损害公
司及股东利益的情形。综上所述，我们一致同意提名廖小云先生为公司董事。
二、《关于调整公司 2023 年股权激励计划行权价格的议案》的独立意见
    经认真审议，我们一致认为：公司本次调整 2023 年股权激励计划授予的股
票期权行权价格的相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易
所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规
范性文件及公司《2023 年股权激励计划》的相关规定，履行了必要审批的程序，
不存在损害公司及股东利益的情况。综上所述，我们一致同意公司对 2023 年股
权激励计划授予的股票期权行权价格进行相应的调整。
三、备查文件目录
   《科润智能控制股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议
相关事项的独立意见》
     特此公告。


                                           科润智能控制股份有限公司
                                               刘杰 冯震远 潘自强
                                                 2023 年 6 月 21 日