证券代码：834062         证券简称：科润智控        公告编号：2023-099



                      科润智能控制股份有限公司

                2023 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 7 月 6 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场会议及网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长王荣
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规和《公司章程》
的规定，会议合法有效。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数
72,809,229 股，占公司有表决权股份总数的 39.5517%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司其他高管及相关人员列席会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司补选董事的议案》
1.议案内容：
     2023 年 5 月 10 日，董事包成林先生因个人原因辞去公司董事职务。为确
保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，经公司董事会审核，
现提名廖小云先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日至
第三届董事会届满之日止。
     具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《科润
智能控制股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-095）。
2.议案表决结果：
    同意股数 72,809,029 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 200 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     因公司高级管理人员有变动，结合公司实际情况，公司拟修订公司章程部
分内容，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《科
润智能控制股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-096）。
2.议案表决结果：
    同意股数 72,809,029 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 200 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记及备案的议案》
1.议案内容：
     因公司董事、高级管理人员变动及《公司章程》修订，公司董事会提请股
东大会授权公司董事会办理相应的工商变更登记及备案事宜。
2.议案表决结果：
    同意股数 72,809,029 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 200 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案     议案                同意                 反对                 弃权
 序号     名称         票数          比例   票数          比例   票数          比例
 (一)   《关于补     1,051,800 99.9810%      0            0%     200      0.0190%
        选公司董

        事的议案》



三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）律师姓名：钟离心庆、马一鸣
（三）结论性意见
    科润智能控制股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东
大会人员资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股
东大会规则》《治理准则》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
 姓名    职位      职位变动      生效日期         会议名称        生效情况
廖小云   董事        任职     2023 年 7 月 6 日 2023 年第三次临   审议通过
                                                 时股东大会



五、备查文件目录
 （一）《科润智能控制股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》
 （二）《国浩律师（杭州）事务所关于科润智能控制股份有限公司 2023 年第
 三次临时股东大会法律意见书》




                                                科润智能控制股份有限公司
                                                                   董事会
                                                          2023 年 7 月 6 日