证券代码：834062        证券简称：科润智控            公告编号：2023-108




                     科润智能控制股份有限公司

           关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。


    科润智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 21 日召开

第三届董事会第二十二次会议，并于 2023 年 7 月 6 日召开 2023 年第三次临时股

东大会，审议通过了《关于补选公司董事的议案》《关于拟修订<公司章程>的议

案》，同意补选廖小云为公司第三届董事会董事，并修订公司章程相应条款。

    具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-095）和《关于拟修

订<公司章程>公告》（公告编号：2023-096）。

    公司已于 2023 年 7 月 31 日完成相关人员变更备案登记以及章程备案的工作，

其他工商事项未发生变更。

    特此公告。



                                                科润智能控制股份有限公司

                                                                   董事会

                                                          2023 年 8 月 1 日