证券代码：834062           证券简称：科润智控         公告编号：2023-112



                       科润智能控制股份有限公司

                第三届董事会第二十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日
     2.会议召开地点：公司会议室
     3.会议召开方式：现场+通讯
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面+电话方式发
出
     5.会议主持人：董事长王荣
     6.会议列席人员：本公司监事及其他高级管理人员
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
     董事潘自强、刘杰、冯震远因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
    1.议案内容：
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，并结合公司
2023 年上半年的生产经营和业务发展、内部治理等情况，公司编制了《2023 年
半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上
披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-115）和《2023 年半年度报告
摘要》（公告编号：2023-116）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事潘自强、刘杰、冯震远对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    的议案》
    1.议案内容：
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《关于做好上市公司 2023 年
半年度报告披露相关工作的通知》《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事
会编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上
披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2023-117）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事潘自强、刘杰、冯震远对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    1.议案内容：
    为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情
况下，公司拟使用不超过 2 亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资期
限不超过 12 个月的低风险理财产品，包括但不限于银行及其他金融机构发行的
固定收益型或浮动收益型理财产品等。有效期自本次董事会审议通过之日起 12
个月。在上述额度及范围内，资金可以循环滚动使用。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上
披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-118）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事潘自强、刘杰、冯震远对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    （一）《科润智能控制股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
    （二）《科润智能控制股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次
会议相关事项的独立意见》。


                                               科润智能控制股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 8 月 29 日