证券代码：834062           证券简称：科润智控        公告编号：2023-128



                      科润智能控制股份有限公司

               第三届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场结合通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日以书面和电话方式
发出
    5.会议主持人：董事长王荣
    6.会议列席人员：本公司监事及其他高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事潘自强、刘杰、冯震远因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》
    1.议案内容：
    根据公司的实际经营情况，公司编制了《2023 年第三季度报告》，具体内容
详见公司于同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023
年第三季度报告》（公告编号：2023-130）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了本议案，表决结果：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于对外投资设立供应链管理全资子公司的议案》
    1.议案内容：
    为满足公司及各子公司的经营管理需求，完善全产业链布局，充分发挥集中
采购优势，降低原材料采购成本，提升运营管理效率，实现公司持续、稳定地发
展，公司拟使用自有资金 2,000 万元设立供应链管理全资子公司，并授权公司管
理层办理设立程序等事宜。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上
披 露 的《关于对外投 资 设立供应链管理 全 资 子公司 的公告》（ 公告编号：
2023-131）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司第三届董事会战略委员会第十次会议审议通过了本议案，表决结果：同
意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
    （一）《科润智能控制股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；
    （二）《科润智能控制股份有限公司第三届董事会审计委员会第十二次会议
决议》；
    （三）《科润智能控制股份有限公司第三届董事会战略委员会第十次会议决
议》。




                                             科润智能控制股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2023 年 10 月 30 日