证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-085
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：公司二号楼一楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：副董事长李健先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 60 人，持有表决权的股份总数
184,028,588 股，占公司有表决权股份总数的 63.2112%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
3,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0010%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司董事会根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》
的要求，结合 2022 年的主要工作情况对 2022 年工作进行总结，拟定了《2022
年度董事会工作报告》，提交股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数 184,028,588 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司监事会根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》
的要求，结合 2022 年的主要工作情况对 2022 年工作进行总结，拟定了《2022
年度监事会工作报告》，提交股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数 184,028,588 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
审议通过《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
（以下简称《上市规则》）等有关规定，公司编制了《2022 年年度报告及其摘
要》，提交股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数 184,028,588 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行了审计
并出具了无保留意见的“大信审字【2023】第 3-00073 号”《审计报告》。在此
基础上，公司根据 2022 年财务数据编制了 《2022 年度财务决算报告》，将该
报告提交公司股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数 184,028,588 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
公司管理层编制了《2023 年度财务预算报告》，提交股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数 184,028,588 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司董事会提请由大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度
的审计机构并由公司董事会根据实际情况决定审计费用，请股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数 184,028,588 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、
稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事
会研究决定：
公司目前总股本 291,132,748 股，以未分配利润向全体股东，每 10 股派发
现金红利 4 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 116,453,099.20 元。
2.议案表决结果：
同意股数 184,028,588 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
审议通过《关于<2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说
明>的议案》
1.议案内容：
议 案 内 容 详 见 公 司 于 4 月 25 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）披露的公司关于《2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情
况的专项说明》的议案的公告（公告编号：2023-057），请股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数 184,028,588 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露网
站 （www.bse.cn）披露的《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》（公
告编号：2023-053），请股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数 184,028,588 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会、监事会任期已经届满，公司根据《公司法》和《公
司章程》的规定进行董事会、监事会换届选举，根据公司发展需要，对公司章
程的部分内容进行了修改，请股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数 184,028,588 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
1.议案内容：
为有效应对和规避汇率及利率波动等对公司日常经营带来的风险，控制公
司财务费用波动，实现稳健经营，公司与银行等金融机构开展外汇衍生品交易
业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。公司及下属子公司拟在不影响正常
经营的前提下，以套期保值为目的，以自有资金开展不超过 2.4 亿美元或等值
人民币的外汇衍生产品交易，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月
内，额度在期限内可循环滚动使用。
2.议案表决结果：
同意股数 184,028,588 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
（1） 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》
的规定进行董事会换届选举，公司第四届董事会拟提名徐军先生、李健先生、
董建国先生、陈海良先生、徐冯逸如女士为公司第四届董事会非独立董事候
选人，任期 3 年，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起就任，请股东
大会审议。
（2） 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》
的规定进行董事会换届选举，公司第四届董事会拟提名朱德胜先生、张义福
先生、齐萌先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期 3 年，自公司 2022
年年度股东大会审议通过之日起就任，请股东大会审议。
（3） 审议《关于公司监事会换届选举监事的议案》
鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》
的规定进行监事会换届选举，公司第四届监事会拟提名荣璋先生、朱光宁先
生为公司第四届监事会监事候选人，任期 3 年，自公司 2022 年年度股东大会
审议通过之日起就任，请股东大会审议。
2. 关于增补董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
10.1 《关于公司董事会 184,419,388 100.21% 当选
换届选举徐军先生
为非独立董事的议
案》
10.2 《关于公司董事会 183,930,888 99.95% 当选
换届选举李健先生
为非独立董事的议
案》
10.3 《关于公司董事会 183,930,888 99.95% 当选
换届选举董建国先
生为非独立董事的
议案》
10.4 《关于公司董事会 183,930,888 99.95% 当选
换届选举陈海良先
生为非独立董事的
议案》
10.5 《关于公司董事会 183,930,888 99.95% 当选
换届选举徐冯逸如
女士为非独立董事
的议案》
3. 关于增补独立董事的议案表决结果
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否当选
序号 有效表决权的比例
11.1 《关于公司董事会 184,030,588 100.00% 当选
换届选举朱德胜先
生为独立董事的议
案》
11.2 《关于公司董事会 184,027,588 100.00% 当选
换届选举张义福先
生为独立董事的议
案》
11.3 《关于公司董事会 184,027,588 100.00% 当选
换届选举齐萌先生
为独立董事的议
案》
4. 关于增补监事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
12.1 《关于公司监事会 184,029,588 100.00% 当选
换届选举荣璋先生
为监事的议案》
12.2 《关于公司监事会 184,027,588 100.00% 当选
换届选举朱光宁先
生为监事的议案》
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(七) 《关于 19,879,606 100% 0 0% 0 0%
公司
2022 年
度权益
分派预
案的议
案》
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
10.1 《关于公司董事 20,270,406 101.97% 当选
会换届选举徐军
先生为非独立董
事的议案》
10.2 《关于公司董事 19,781,906 99.51% 当选
会换届选举李健
先生为非独立董
事的议案》
10.3 《关于公司董事 19,781,906 99.51% 当选
会换届选举董建
国先生为非独立
董事的议案》
10.4 《关于公司董事 19,781,906 99.51% 当选
会换届选举陈海
良先生为非独立
董事的议案》
10.5 《关于公司董事 19,781,906 99.51% 当选
会换届选举徐冯
逸如女士为非独
立董事的议案》
11.1 《关于公司董事 19,881,606 100.01% 当选
会换届选举朱德
胜先生为独立董
事的议案》
11.2 《关于公司董事 19,878,606 99.99% 当选
会换届选举张义
福先生为独立董
事的议案》
11.3 《关于公司董事 19,878,606 99.99% 当选
会换届选举齐萌
先生为独立董事
的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
（二）律师姓名：王鹏鹤、段琪琦
（三）结论性意见
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格以及本
次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
徐军 董事 任职 2023 年 5 月 2022 年年度股东 审议通过
16 日 大会
李健 董事 任职 2023 年 5 月 2022 年年度股东 审议通过
16 日 大会
董建 董事 任职 2023 年 5 月 2022 年年度股东 审议通过
国 16 日 大会
陈海 董事 任职 2023 年 5 月 2022 年年度股东 审议通过
良 16 日 大会
徐 冯 董事 任职 2023 年 5 月 2022 年年度股东 审议通过
逸如 16 日 大会
朱德 独立董事 任职 2023 年 5 月 2022 年年度股东 审议通过
胜 16 日 大会
张义 独立董事 任职 2023 年 5 月 2022 年年度股东 审议通过
福 16 日 大会
齐萌 独立董事 任职 2023 年 5 月 2022 年年度股东 审议通过
16 日 大会
荣璋 监事 任职 2023 年 5 月 2022 年年度股东 审议通过
16 日 大会
朱光 监事 任职 2023 年 5 月 2022 年年度股东 审议通过
宁 16 日 大会
五、备查文件目录
（一）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》
（二）《北京国枫律师事务所关于山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2022 年年
度股东大会的法律意见书》
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 17 日
