证券代码：834261            证券简称：一诺威          公告编号：2023-112



                        山东一诺威聚氨酯股份有限公司
                     关于选举董事会专门委员会成员的公告


        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、 换届基本情况
       根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工
作细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2023 年 8 月 18 日召开第四
届董事会第二次会议，审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》。公司第
四届董事会各专门委员会组成成员如下：
       审计委员会成员:朱德胜、齐萌、徐冯逸如3名董事，其中朱德胜、齐萌为独立董
事，召集人为朱德胜。
       薪酬与考核委员会成员:齐萌、张义福、徐冯逸如3名董事，其中齐萌、张义福为
独立董事，召集人为齐萌。
       提名委员会成员：齐萌、张义福、徐军3名董事，其中齐萌、张义福为独立董事，
召集人为齐萌。
       战略委员会成员：徐军、李健、齐萌3名董事，其中齐萌为独立董事，召集人为徐
军。
       上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董
事会任期届满之日止。
二、换届对公司的影响
       本次换届为董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合《公司
法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产
经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》




                                        山东一诺威聚氨酯股份有限公司

                                                               董事会
                                                        2023年8月18日