证券代码：834261           证券简称：一诺威         公告编号：2023-105



                     山东一诺威聚氨酯股份有限公司

                   第四届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席荣璋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及
《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-107）及《2023
年半年度报告摘要》（公告编号：2023-108）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《山东一诺威聚氨酯股份有限公司募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》（公告编号：2023-109）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编
号：2023-110）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》




                                           山东一诺威聚氨酯股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 8 月 18 日