证券代码：834682        证券简称：球冠电缆           公告编号：2023-032



                   宁波球冠电缆股份有限公司

          独立董事关于第四届董事会第二十二次会议

                     相关事项的独立意见


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    宁波球冠电缆股份有限公司股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
5 月 23 日召开第四届董事会第二十二次会议，作为公司的独立董事，根据《宁
波球冠电缆股份有限公司章程》《宁波球冠电缆股份有限公司独立董事工作细则》
等相关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第四届董事会第
二十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：


    一、关于《关于公司第五届董事会非独立董事提名人选的议案》
    公司第四届董事会任期将于 2023 年 6 月 7 日届满，根据《公司法》《公司章
程》等相关规定，进行换届选举。
    经审查该项议案，我们认为：公司本次选举的非独立董事候选人提名已征得
被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决程
序合法有效。经资格审查，非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任
职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法
律法规及《公司章程》的相关规定。
    综上，我们一致同意将该事项提交公司股东大会审议。


    二、《关于公司第五届董事会独立董事提名人选的议案》
      经审查该项议案，我们认为：公司本次选举的独立董事候选人提名已征得
被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监
管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经
资格审查，独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司
法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章
程》的相关规定。
   综上，我们一致同意将该事项提交公司股东大会审议。


    三、《关于调整独立董事津贴的议案》
   经审查该项议案，我们认为：本次独立董事津贴的调整符合公司的实际经营
情况，有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要。符合
《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东
利益的情形。因此，公司独立董事同意本次津贴调整方案并提交股东大会审议。


  独立董事：黄春龙、段逸超、赵健康


                                              宁波球冠电缆股份有限公司
                                                                 董事会
                                                       2023 年 5 月 23 日