证券代码：834682          证券简称：球冠电缆         公告编号：2023-039



                      宁波球冠电缆股份有限公司

                   第五届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 6 月 7 日
    2.会议召开地点：公司六楼会议室
    3.会议召开方式：现场结合通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 23 日以电话及电子邮件
方式发出
    5.会议主持人：董事长陈永明先生
    6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决
议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事段逸超因工作原因以通讯方式参与表决。
    董事赵健康因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
    1.议案内容：
    公司第五届董事会已由公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生，依据
《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会选举陈永明先生
为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效，至公
司第五届董事会任期届满时止。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在北京证
券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《宁波球冠电缆股份有限公司董事
长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告》 公告编号：2023-041）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及需要回避表决的情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于成立公司第五届董事会专门委员会的议案》
    1.议案内容：
    根据公司《章程》、《董事会专门委员会实施细则》，公司董事会设立了战略
委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会。
经相关董事商议，第五届（以下简称本届）董事会专门委员会其具体组成人员如
下：
    战略委员会由陈永明（董事长）、赵健康（独立董事）、陈永直（董事）三人
组成，公司董事长陈永明先生任主任委员；提名委员会由段逸超（独立董事）、
黄春龙（独立董事）、陈永明（董事长） 三人组成，公司独立董事段逸超先生任
主任委员；审计委员会由黄春龙（独立董事）、赵健康（独立董事）、董水国（董
事）三人组成，公司独立董事黄春龙先生任主任委员；薪酬与考核委员会由赵健
康（独立董事）、黄春龙（独立董事）、董水国（董事）三人组成，公司独立董事
赵健康先生任主任委员。任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满
之日止。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及需要回避表决的情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于聘任陈永直先生为公司总经理的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经过董事长陈永明先生提名，聘
任陈永直先生为公司总经理。陈永直先生为连选连任，任期自董事会审议通过之
日起，至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在
北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《宁波球冠电缆股份有限公
司董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告》（公告编号：
2023-041）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事黄春龙、段逸超、赵健康对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及需要回避表决的情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于聘任姜克祥先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》
    1.议案内容：
    经过公司董事长陈永明先生及总经理陈永直先生提名，拟聘任姜克祥先生为
公司董事会秘书、副总经理，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期
届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在北京证券交易所信息披露
平台（www.bse.cn）披露的《宁波球冠电缆股份有限公司董事长、监事会主席、
高级管理人员及职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-041）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事黄春龙、段逸超、赵健康对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及需要回避表决的情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于聘任徐俊峰为公司副总经理、财务负责人的议案》
    1.议案内容：
    经公司总经理陈永直先生提名，拟聘任徐俊峰先生为公司副总经理、财务负
责人，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。具体内容
详见公司于 2023 年 6 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《宁波球冠电缆股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代
表监事换届公告》（公告编号：2023-041）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事黄春龙、段逸超、赵健康对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及需要回避表决的情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于聘任温尚海先生为公司副总经理的议案》
    1.议案内容：
    经公司总经理陈永直先生提名，拟聘任温尚海先生为公司副总经理，任期自
董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于
2023 年 6 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《宁波
球冠电缆股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届
公告》（公告编号：2023-041）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事黄春龙、段逸超、赵健康对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及需要回避表决的情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于聘任吴叶平先生为公司副总经理的议案》
    1.议案内容：
    经公司总经理陈永直先生提名，拟聘任吴叶平先生为公司副总经理，任期自
董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于
2023 年 6 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《宁波
球冠电缆股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届
公告》（公告编号：2023-041）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事黄春龙、段逸超、赵健康对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及需要回避表决的情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表及内审部负责人的议案》
    1.议案内容：
    根据相关治理规则及公司章程的有关规定：经董事长提名，拟聘任陈秋燕女
士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责；经审计委员会提名，拟聘任李妙
玲女士为公司内部审计部门负责人。自董事会审议通过之日起，至本届董事会任
期届满之日止。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事黄春龙、段逸超、赵健康对本项议案发表了同意的独立意
见。
   3.回避表决情况：
   本议案不涉及需要回避表决的情形。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
   经与会董事签字确认的《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会第一次会
议决议》




                                              宁波球冠电缆股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2023 年 6 月 8 日