证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-038
宁波球冠电缆股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 6 月 7 日
2.会议召开地点：宁波球冠电缆股份有限公司行政楼一楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈永明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开本次股东大会的议案已经第四届董事会第十九次会议审议通过，本次股
东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
129,106,900 股，占公司有表决权股份总数的 62.0706%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
（1）公司第四届董事会任期将于 2023 年 6 月 7 日届满，根据《公司法》
《公司章程》等相关规定，进行换届选举。经公司董事会及相关股东单位推
荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，现选举陈永
明先生、陈永直先生、温尚海先生、陈立女士、徐俊峰先生、董水国先生为
公司第五届董事会非独立董事。第五届董事会成员任期三年，自股东大会决
议通过之日起生效。
(2)公司第四届董事会任期将于 2023 年 6 月 7 日届满，根据《公司法》
《公司章程》等相关规定，进行换届选举。经公司董事会推荐，并经公司董
事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，现选举黄春龙先生、段逸超
先生、赵健康先生为公司第五届董事会独立董事。第五届董事会成员任期三
年，自股东大会决议通过之日起生效。
(3) 公司第四届监事会任期将于 2023 年 6 月 7 日届满，根据《公司法》
《公司章程》等相关规定，进行换届选举。经相关股东提名,现选举刘惠丽女
士、张开龙先生为公司第五届监事会股东代表监事。以上两名候选人与公司
职工代表大会推举的职工监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会成
员任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。
2. 关于选举董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
1.1 选举陈永明先生为 129,106,900 100% 当选
公司第五届董事会
非独立董事
1.2 选举陈永直先生为 129,106,900 100% 当选
公司第五届董事会
非独立董事
1.3 选举温尚海先生为 129,106,900 100% 当选
公司第五届董事会
非独立董事
1.4 选举陈立女士为公 129,106,900 100% 当选
司第五届董事会非
独立董事
1.5 选举徐俊峰先生为 129,106,900 100% 当选
公司第五届董事会
非独立董事
1.6 选举董水国先生为 129,106,900 100% 当选
公司第五届董事会
非独立董事
3. 关于选举独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
2.1 选举黄春龙先生为 129,106,900 100% 当选
公司第五届董事会
独立董事
2.2 选举段逸超先生为 129,106,900 100% 当选
公司第五届董事会
独立董事
2.3 选举赵健康先生为 129,106,900 100% 当选
公司第五届董事会
独立董事
4. 关于选举监事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
3.1 选举刘惠丽女士为 129,106,900 100% 当选
公司第五届监事会
非职工代表监事
3.2 选举张开龙先生为 129,106,900 100% 当选
公司第五届监事会
非职工代表监事
审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
1.议案内容：
为鼓励独立董事勤勉尽职、推动公司治理水平提升，为公司健康发展做出
贡献。公司结合所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平及自身
实际，拟将独立董事年度津贴由税前每人每年人民币 7 万元，调整为税前每人
每年人民币 8 万元。
2.议案表决结果：
同意股数 129,106,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的情形。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
1.1 选举陈永明先生 1,040,000 100% 当选
为公司第五届董
事会非独立董事
1.2 选举陈永直先生 1,040,000 100% 当选
为公司第五届董
事会非独立董事
1.3 选举温尚海先生 1,040,000 100% 当选
为公司第五届董
事会非独立董事
1.4 选举陈立女士为 1,040,000 100% 当选
公司第五届董事
会非独立董事
1.5 选举徐俊峰先生 1,040,000 100% 当选
为公司第五届董
事会非独立董事
1.6 选举董水国先生 1,040,000 100% 当选
为公司第五届董
事会非独立董事
2.1 选举黄春龙先生 1,040,000 100% 当选
为公司第五届董
事会独立董事
2.2 选举段逸超先生 1,040,000 100% 当选
为公司第五届董
事会独立董事
2.3 选举赵健康先生 1,040,000 100% 当选
为公司第五届董
事会独立董事
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：：北京炜衡（宁波）律师事务所
（二）律师姓名：王星洁律师、应冰倩律师
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》
的规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大
会会议的表决程序和表决结果合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
陈永明 董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第二次临 审议通过
7日 时股东大会
陈永直 董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第二次临 审议通过
7日 时股东大会
温尚海 董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第二次临 审议通过
7日 时股东大会
陈立 董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第二次临 审议通过
7日 时股东大会
徐俊峰 董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第二次临 审议通过
7日 时股东大会
董水国 董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第二次临 审议通过
7日 时股东大会
黄春龙 独立董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第二次临 审议通过
7日 时股东大会
段逸超 独立董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第二次临 审议通过
7日 时股东大会
赵健康 独立董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第二次临 审议通过
7日 时股东大会
刘惠丽 监事 任职 2023 年 6 月 2023 年第二次临 审议通过
7日 时股东大会
张开龙 监事 任职 2023 年 6 月 2023 年第二次临 审议通过
7日 时股东大会
五、备查文件目录
（一）经与会董事、高管签字的《宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年
第二次临时股东大会决议》；
（二）《北京炜衡（宁波）律师事务所关于宁波球冠电缆股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
宁波球冠电缆股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 8 日
