证券代码：834682           证券简称：球冠电缆        公告编号：2023-040



                      宁波球冠电缆股份有限公司

                   第五届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 6 月 7 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 23 日 以电话及电子邮件方式
发出
5.会议主持人：监事会主席刘惠丽女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决
议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《选举刘惠丽女士为公司第五届监事会主席》议案
1.议案内容：
    选举刘惠丽女士担任公司第五届监事会主席职务，自监事会审议通过之日
起，至本届监事会任期届满之日为止。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日
在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《宁波球冠电缆股份有限
公司董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告》（公告编号：
2023-041）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及需要回避表决的情形。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    经与会监事签字确认的《宁波球冠电缆股份有限公司第五届监事会第一次会
议决议》




                                               宁波球冠电缆股份有限公司
                                                                 监事会
                                                        2023 年 6 月 8 日