证券代码：834682           证券简称：球冠电缆        公告编号：2023-086



                      宁波球冠电缆股份有限公司

                   第五届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 12 月 19 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 10 日以电话及电子邮件方式
发出
5.会议主持人：监事会主席刘惠丽女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决
议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度授信额度》议案
1.议案内容：
    本议案内容详见 2023 年 12 月 19 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于预计公司及子公
司 2024 年 度向 银行 等金融机 构申 请总体 授信额度 的公 告》（ 公告编号：
2023-064）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及需要回避表决的情形。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
    本议案内容详见 2023 年 12 月 19 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于预计 2024 年日
常性关联交易的公告》（公告编号：2023-065）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及需要表决的情形。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》议案
1.议案内容：
    本议案内容详见 2023 年 12 月 19 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-067）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及需要回避表决的情形。
  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
   经与会监事签字确认的《宁波球冠电缆股份有限公司第五届监事会第四次会
议决议》




                                           宁波球冠电缆股份有限公司
                                                               监事会
                                                   2023 年 12 月 19 日