证券代码：834765      证券简称：美之高    公告编号：2023-037



                     深圳市美之高科技股份有限公司

                     2022 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长黄华侨先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
52,151,494 股，占公司有表决权股份总数的 77.9992%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
2,996,363 股，占公司有表决权股份总数的 4.4814%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
   4.公司其他高级管理人员、公司聘请的律师列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《2022 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：
     董事会对 2022 年年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司
2023 年年度董事会的工作进行规划。
2.议案表决结果：
    同意股数 52,151,394 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《2022 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：
     监事会根据 2022 年年度监督检查工作的开展情况，总结报告期内工作成
果以及对公司未来发展的展望，拟定《2022 年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 52,151,394 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《2022 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2022 年年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-028）
2.议案表决结果：
    同意股数 52,151,394 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》（公告编
号：2023-016、2023-017）
2.议案表决结果：
    同意股数 52,151,394 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《2022 年年度财务决算报告》
1.议案内容：
     根据 2022 年年度公司的经营业绩及财务数据，拟定《2022 年年度深圳市
美之高科技股份有限公司财务决算报告》，对 2022 年年度的财务工作以及具体
财务收支情况进行总结性报告。
2.议案表决结果：
    同意股数 52,151,394 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《2023 年年度财务预算报告》
1.议案内容：
     根据公司 2022 年年度的经营业绩，结合行业的发展状况，公司财务部制定
《2023 年年度深圳市美之高科技股份有限公司财务预算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 52,151,394 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《2022 年年度权益分派预案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》。（公告编号：2023-021）
2.议案表决结果：
    同意股数 52,151,394 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《2022 年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况
的专项说明》
1.议案内容：
     公司根据 2022 年控股股东、实际控制人及其关联方资金往来情况，编制
《2022 年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。
2.议案表决结果：
    同意股数 52,151,394 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
（公告编号：2023-022）
2.议案表决结果：
    同意股数 52,151,394 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《拟续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
年度审计机构》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》。（公告编号：2023-025）
2.议案表决结果：
    同意股数 52,151,394 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


        审议通过《2023 年年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
1.议案内容：
     高级管理人员以及兼任公司高级管理人员或其他职务的非独立董事、监事，
依其所担任的职务和与公司签署的劳动合同领取薪酬。独立董事以及未兼任公
司职务的非独立董事领取固定津贴，为 6 万元/年（含税）。
2.议案表决结果：
    同意股数 2,997,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9967%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0033%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本关联股东黄华侨、蔡秀莹、黄佳茵、新余美高投资管理中心（有限合
伙）、深圳市华汇通鼎投资合伙企业（有限合伙）回避表决。


        审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。（公
告编号：2023-027）
2.议案表决结果：
    同意股数 52,151,394 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
        审议通过《公司开展外汇套期保值业务及 2023 年年度使用自有闲置资
金进行委托理财》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于 2023 年度使用自有闲置资金进行委托理财的公
告》、《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-019、2023-020）
2.议案表决结果：
    同意股数 52,151,394 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


        审议通过《2023 年年度控股股东及实际控制人为公司及子公司提供关
联担保额度》
1.议案内容：
     基于公司业务发展及生产经营的需要，2023 年度公司控股股东、实际控制
人黄华侨拟为公司及子公司融资提供担保，担保总额度合计不超过人民币
30,000 万元。控股股东及实际控制人黄华侨为公司及子公司提供的支持，是为
了更好的满足公司及子公司日常经营需要，补充公司及子公司营运资金，不收
取任何担保费用，不需要提供反担保。
2.议案表决结果：
    同意股数 2,997,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9967%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0033%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     关联股东黄华侨、蔡秀莹、黄佳茵、新余美高投资管理中心（有限合伙）、
深圳市华汇通鼎投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
        审议通过《2023 年年度向银行申请综合授信额度》
1.议案内容：
     为满足公司及全资子公司生产经营和建设发展的资金需要，公司及全资子
公司计划 2023 年年度向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币
30,000 万（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为
准）。董事会授权公司经营管理层在额度范围内具体负责办理实施，期限自 2022
年年度股东大会审议通过本议案之日起，至 2023 年年度股东大会决议生效之日
止。
2.议案表决结果：
    同意股数 52,151,394 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


        审议通过《2023 年度公司与全资子公司相互提供担保》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于 2023 年度公司与全资子公司相互提供担保》。（公
告编号：2023-023）
2.议案表决结果：
    同意股数 52,151,394 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
         涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案      议案               同意                  反对              弃权
  序号      名称        票数          比例    票数      比例      票数    比例
  （七） 2022 年年度 2,997,063 99.9967%        100     0.0033%     0          0%
         权益分派预
         案
（十四） 2023 年年度 2,997,063 99.9967%        100     0.0033%     0          0%
         控股股东及
         实际控制人
         为公司及子
         公司提供关
         联担保额度


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：谢茜、黄伟凤
（三）结论性意见
    公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决
结果符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相
关规定，表决结果合法、有效。



四、备查文件目录
     《深圳市美之高科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》




                                             深圳市美之高科技股份有限公司
                                                                         董事会
                                                            2023 年 5 月 22 日