证券代码：834765          证券简称：美之高         公告编号：2023-042



                     深圳市美之高科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日
召开第三届董事会第十三次会议。我们作为公司的独立董事根据《北京证券交易
所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，就公司第三届董事会第十三
次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

   一、 关于对《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案
        的独立意见

    经审阅关于《2023 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案，我们认为，公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合募集资
金管理相关法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司对募集资金
进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形。我们对上述议案发表明确同意意见。




                                         独立董事：林运发、陈燕、王承志
                                                        2023 年 8 月 29 日