证券代码：834765      证券简称：美之高        公告编号：2023-066



                     深圳市美之高科技股份有限公司

                2023 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长黄华侨先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
52,150,431 股，占公司有表决权股份总数的 77.9976%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
5,496,100 股，占公司有表决权股份总数的 8.2201%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司其他高级管理人员、公司聘请的律师列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《修订公司制度》
1.议案内容：
    因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号
—独立董事》，公司结合有关规定修改了相关制度，具体内容详见公司于 2023
年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事
会议事规则》（公告编号：2023-054）、《独立董事工作制度》（公告编号：
2023-055）、《关联交易管理制度》（公告编号：2023-056）、《募集资金管理制度》
（公告编号：2023-057）、《承诺管理制度》（公告编号：2023-058）、《利润分配
管理制度》（公告编号：2023-059）、《股东大会议事规则》（公告编号：2023-060）、
《信息披露管理制度》（公告编号：2023-061）。
2.议案表决结果：
    同意股数 52,150,431 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
    该议案不涉及关联事项，无需回避表决。


      审议通过《拟变更经营范围及修订<公司章程>》
1.议案内容：
     因公司经营发展需要，公司拟变更经营范围（具体以工商行政管理部门核
准的内容为准），同时因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修
订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续
监管指引第 1 号—独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。具
体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《拟变更经营范围及修订<公司章程>》（公告编号：
2023-052）、2023 年 11 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台披露的《公司
章程》（公告编号：2023-067）。
2.议案表决结果：
    同意股数 52,150,431 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
    该议案不涉及关联事项，无需回避表决。


      审议通过《募投项目延期并调整部分募投项目投资总额、内部投资结构》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于募投项目延期并调整部分募投项目投资总额、内
部投资结构的公告》（公告编号：2023-048）。
2.议案表决结果：
    同意股数 52,150,431 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
    该议案不涉及关联事项，无需回避表决。


      涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案     议案             同意                 反对               弃权
  序号     名称      票数          比例   票数          比例   票数        比例
 （一）   修订公   2,996,100       100%    0             0%     0           0%
          司制度
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：刘洪蛟、谢茜
（三）结论性意见
    公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决
结果符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相
关规定，表决结果合法、有效。



四、备查文件目录
     《深圳市美之高科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》




                                         深圳市美之高科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2023 年 11 月 16 日