证券代码：835185           证券简称：贝特瑞         公告编号：2023-052



                     贝特瑞新材料集团股份有限公司

                     第六届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 6 月 20 日
    2.会议召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道光源四路贝特瑞新能源科技
大厦 26 楼氧元素厅
    3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 15 日以书面、邮件方式
发出
    5.会议主持人：董事长贺雪琴先生
    6.会议列席人员：监事孔东亮、监事鞠彤欣、副总经理杨书展、财务总监刘
志文、董事会秘书张晓峰。
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》
的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事黄友元、任建国、王道海、王轶超、刘仕洪、于洪宇、陈建军、朱滔因
工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟签署<年产 8 万吨新能源锂电池负极材料一体化项目合
资协议之补充协议>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于拟签署<年产 8 万吨新能源锂电池负极
材料一体化项目合资协议之补充协议>的公告》（公告编号：2023-053）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及需回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司申请银团贷款的议案》
    1.议案内容：
    为满足公司 4 万吨硅基负极材料扩建项目一期建设的资金需求，确保项目建
设进度，同意公司以银团贷款的方式向银行申请贷款规模不超过 18 亿元人民币
的固定资产贷款，贷款期限不超过 6 年，以项目建成后形成的不动产权（土地及
地上建筑物）、机器设备向银团提供抵押担保，其中国家开发银行深圳市分行为
银团牵头行、中国进出口银行深圳分行为联合牵头行、中国民生银行深圳分行为
参加行。相关合同的主要内容由公司与银团内各家银行共同协商确定，具体的融
资条件以最终正式签署的贷款合同为准。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及需回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于为下属子公司提供担保的公告》（公告
编号：2023-054）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及需回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    公司第六届董事会第十次会议决议。




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                                                        2023 年 6 月 20 日