证券代码：835185          证券简称：贝特瑞          公告编号：2023-064



                     贝特瑞新材料集团股份有限公司

                第六届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日
    2.会议召开地点：江苏省常州市金坛区江东大道 519 号贝特瑞（江苏）新材
料科技有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面、邮件方式
发出
    5.会议主持人：董事长贺雪琴先生
    6.会议列席人员：监事孔东亮、监事单慧、监事鞠彤欣、财务总监刘志文、
董事会秘书张晓峰
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》
的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事朱滔因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年第三季度报告》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制
了 2023 年第三季度报告。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-066）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司 2023 年第三季度报告财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。
    3.回避表决情况：
    不涉及需回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司在银行办理授信额度的议案》
    1.议案内容：
   同意公司在北京银行股份有限公司办理二年期人民币 60,000 万元的综合授
信额度，担保方式为信用担保，具体授信业务品种及其他融资条件以最终签署的
合同约定为准。
    同意公司在招商银行股份有限公司深圳分行办理二年期人民币 50,000 万元
的综合授信额度，担保方式为信用担保，具体授信业务品种及其他融资条件以最
终签署的合同约定为准。
    同意公司在华夏银行股份有限公司办理一年期人民币 50,000 万元的综合授
信额度，担保方式为信用担保，具体授信业务品种及其他融资条件以最终签署的
合同约定为准。
    同意公司在中国农业银行股份有限公司 深圳市分行办理一年期人民币
60,000 万元的综合授信额度，担保方式为信用担保，具体授信业务品种及其他融
资条件以最终签署的合同约定为准。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及需回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于为下属子公司提供担保的公告》（公告
编号：2023-067）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及需回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    公司第六届董事会第十二次会议决议。




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                                                        2023 年 10 月 30 日