证券代码：835185          证券简称：贝特瑞         公告编号：2023-081



                     贝特瑞新材料集团股份有限公司

                       战略与投资委员会议事规则


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、 审议及表决情况

    贝特瑞新材料集团股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第六届董事会第十
三次会议，逐项审议《关于修订公司制度的议案》，通过了对《战略与投资委员
会议事规则》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



二、 制度的主要内容，分章节列示：

                              第一章 总则
    第一条 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）为适应战略
发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强
决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略与投资
委员会（以下简称“战略与投资委员会”），作为负责公司长期发展战略和重大
投资决策的专门机构。
    第二条 为使战略与投资委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和规范性
文件以及《贝特瑞新材料集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，特制定本议事规则。
    第三条 战略与投资委员会是董事会下设的专门议事机构，向董事会报告工
作并对董事会负责。
    战略与投资委员会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职
责，不受公司其他部门或个人的干预。
                             第二章 人员组成
   第四条 战略与投资委员会由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。
    战略与投资委员会委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以
上提名，由董事会选举产生。
    第五条 战略与投资委员会设主任（即召集人，下同）一名，由公司董事长
担任。
    第六条 战略与投资委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。委员任
期届满，连选可以连任。
    战略与投资委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或
相关法律、法规、规范性文件规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。
    战略与投资委员会委员任期内不再担任公司董事职务的，自动失去战略与投
资委员会委员资格。
    第七条 战略与投资委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于五
人时，公司董事会应尽快选举补足委员人数。
    第八条 《公司法》和《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略与投资
委员会委员。
    第九条 董事会秘书处作为战略与投资委员会的执行秘书机构, 负责委员会
的日常工作, 筹备委员会会议, 并执行战略与投资委员会的有关决议等。
                             第三章 职责权限
    第十条 战略与投资委员会主要行使下列职权：
    （一）对公司战略发展规划进行研究并提出建议；
    （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究
并提出建议；
    （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议；
    （四）对其他影响公司发展的对外投资项目、组织架构调整等重大事项进行
研究并提出建议；
    （五）对公司的年度预算进行研究并提出建议；
    （六）对公司的年度投资计划和经营计划（含公司年度绩效）进行研究并提
出建议；
    （七）对以上事项的实施进行检查；
    （八）董事会授权的其他事项。
    战略与投资委员会应在每年12月31日前对公司下一年度的预算、经营计划、
投资计划进行研究讨论。
    第十一条 战略与投资委员会对前条规定的事项进行审议后，应形成战略与
投资委员会会议决议连同相关议案报送董事会。
    第十二条 战略与投资委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如确
有需要，战略与投资委员会可以聘请中介机构提供专业意见，所需费用由公司承
担。
                         第四章 会议的召开与通知
    第十三条 公司董事长、总经理、全体董事的三分之一以上或两名以上（含
两名）委员联名可要求召开战略与投资委员会议；战略与投资委员会主任无正当
理由，不得拒绝前述董事、总经理、委员提出的开会要求。
    第十四条 战略与投资委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事
能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或其他
方式召开。
    第十五条 战略与投资委员会主任负责召集和主持战略与投资委员会会议，
当战略与投资委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其
职责；战略与投资委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，
其余委员可协商推选其中一名委员代为履行战略与投资委员会主任职责。
    第十六条 战略与投资委员会会议应于会议召开前3日（包括通知当日，不包
括开会当日）发出会议通知。
    经战略与投资委员会全体委员一致同意，可免除前述通知期限要求。
    第十七条 战略与投资委员会会议通知应至少包括以下内容：
    （一）会议召开时间、地点；
    （二）会议期限；
    （三）会议需要讨论的议题；
    （四）会议联系人及联系方式；
    （五）会议通知的日期。
    第十八条 会议通知应备附内容完整的议案。
    第十九条 战略与投资委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或
邮件送出等方式进行通知。采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通
知之日起2日内未接到书面异议，则视为被通知人己收到会议通知。
                           第五章 议事与表决程序
    第二十条 战略与投资委员会应由三分之二以上的委员出席方可举行。
    第二十一条 战略与投资委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委
员代为出席会议并行使表决权。
    第二十二条 战略与投资委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决
权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给
会议主持人。
    第二十三条 授权委托书应至少包括以下内容：
    （一）委托人姓名；
    （二）被委托人姓名；
    （三）代理委托事项；
    （四）对会议议题行使投票权的指示（同意、反对、弃权）以及未做具体指
示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；
    （五）授权委托的期限；
    （六）委托人签名和签署日期。
    第二十四条 战略与投资委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员
代为出席会议的，视为未出席相关会议。
    战略与投资委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权。
公司董事会可以撤销其委员职务。
    第二十五条 战略与投资委员会所作决议应经全体委员过半数通过方为有
效。
    战略与投资委员会委员每人享有一票表决权。
    第二十六条 战略与投资委员会会议主持人宣布会议开始后，即开始按顺序
对每项会议议题所对应的议案内容进行审议。
    第二十七条 战略与投资委员会审议会议议题可采用自由发言的形式进行讨
论，但应注意保持会议秩序。会议主持人有权决定讨论时间。
    第二十八条 战略与投资委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的
规则，即全部议案经所有与会委员审议完毕后，依照议案审议顺序对议案进行逐
项表决。
    第二十九条 战略与投资委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其
他人员列席会议介绍情况或发表意见，但非战略与投资委员会委员对议案没有表
决权。
    第三十条 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分
表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。
    第三十一条 战略与投资委员会定期会议和临时会议的表决方式均为举手表
决，表决的顺序依次为同意、反对、弃权。会议主持人应对每项议案的表决结果
进行统计并当场公布，由会议记录人将表决结果记录在案。
    战略与投资委员会会议以通讯方式作出会议决议时，表决方式为签字方式。
                       第六章 会议决议和会议记录
    第三十二条 战略与投资委员会会议应进行记录，记录人员为公司董事会秘
书处工作人员。
    第三十三条 战略与投资委员会会议记录应至少包括以下内容：
    （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
    （二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
    （三）会议议程；
    （四）委员发言要点；
    （五）每一决议事项或议案的表决方式和结果（表决结果应载明同意、反对
或弃权的票数）；
    （六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
    第三十四条 除会议记录外，战略与投资委员会还应根据的表决结果，就会
议所形成的决议制作单独的会议决议。
    第三十五条 与会委员应当代表其本人和委托其代为出席会议的委员对会议
记录和会议决议进行签字确认。委员对会议记录或者决议有不同意见的，可以在
签字时作出书面说明，其他出席、列席会议的人士不得予以阻挠。
    第三十六条 会议出席和列席人员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自
披露有关信息。
    第三十七条 战略与投资委员会会议档案，包括会议通知和会议材料、委员
代为出席的授权委托书、经与会委员签字确认的会议记录、会议决议等，由董事
会秘书负责保存。
    战略与投资委员会会议档案的保存期限为十年。
                             第七章 附则
    第三十八条 本议事规则未尽事宜，依照所适用的有关法律、法规、规章、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。
    第三十九条 本议事规则与所适用的有关法律、法规、规章、规范性文件以
及《公司章程》相悖时，应按后者规定内容执行，并应及时对本议事规则进行修
订。
    第四十条 在本议事规则中，“以上”包括本数。
    第四十一条 本议事规则自董事会决议通过后生效，修改亦同。
    第四十二条 本议事规则由公司董事会负责解释。




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                                                                  董事会
                                                       2023 年 12 月 7 日