证券代码：835185          证券简称：贝特瑞          公告编号：2023-071



                     贝特瑞新材料集团股份有限公司

                   第六届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日
    2.会议召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道光源四路贝特瑞新能源科技
大厦 26 楼会议室
    3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以书面、邮件方式
发出
    5.会议主持人：董事长贺雪琴先生
    6.会议列席人员：监事单慧、财务总监刘志文、董事会秘书张晓峰、国信证
券股份有限公司有关人员。
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》
的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事黄友元、王道海、王轶超、刘仕洪、于洪宇、朱滔因工作原因以通讯方
式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    1.议案内容：
    公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
财务审计机构。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
的《贝特瑞新材料集团股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：
2023-072）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及需回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
    1.议案内容：
    根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定，公
司拟修订《公司章程》的部分条款，并提请股东大会授权公司管理层负责向工商
登记机关办理《公司章程》的备案手续。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2023-073）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及需回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）逐项审议通过《关于修订公司制度的议案》
    1.议案内容：
    根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《北京证券交易
所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，公司拟对相关
制度的部分条款进行修订。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
的相关公告。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    出席会议的董事对拟修订的公司制度进行逐项表决，表决结果如下：
    （1）《董事会议事规则》
    议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （2）《独立董事工作制度》
    议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （3）《关联交易管理制度》
    议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （4）《对外担保管理制度》
    议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （5）《募集资金管理制度》
    议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （6）《利润分配管理制度》
    议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （7）《承诺管理制度》
    议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （8）《战略与投资委员会议事规则》
    议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （9）《薪酬与考核委员会议事规则》
    议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （10）《审计委员会议事规则》
    议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （11）《提名委员会议事规则》
    议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （12）《信息披露管理制度》
    议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （13）《董事会秘书工作细则》
    议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （14）《内部审计制度》
    议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （15）《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》
    议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及需回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案（1）-（7）尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核制度>
   的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
的《贝特瑞新材料集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核
制度》（公告编号：2023-089）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及需回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于公司在银行办理授信额度的议案》
    1.议案内容：
    同意公司在国家开发银行深圳市分行办理三年期人民币 27,000 万元的中期
流动资金贷款，担保方式为信用，具体授信业务品种及其他融资条件以最终签署
的合同约定为准。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及需回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于为下属子公司提供担保的公告》（公告
编号：2023-090）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及需回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟定于 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议公司
第六届董事会第十三次会议审议通过并需提交股东大会审议的议案。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编
号：2023-091）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
   不涉及需回避表决的情况。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
   公司第六届董事会第十三次会议决议。




                                        贝特瑞新材料集团股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2023 年 12 月 7 日