证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2023-044
南京云创大数据科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场（提供网络投票）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张真女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
88,947,756 股，占公司有表决权股份总数的 67.1932%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总
数 150,108 股，占公司有表决权股份总数的 0.1134%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
董事会对公司 2022 年度工作进行回顾与总结，形成了 2022 年度董事会工
作报告。
2.议案表决结果：
同意股数 88,946,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%；
反对股数 1,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
监事会对公司 2022 年度工作进行回顾与总结，形成了 2022 年度监事会工
作报告。
2.议案表决结果：
同意股数 88,946,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%；
反对股数 1,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行审
计， 出具了标准无保留意见的审计报告；并对公司营业收入扣除情况进行鉴
证，出具了鉴证报告，详见披露登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《关于南京云创大数据科技股份有限公司 2022 年度营业收
入扣除事项的专项核查报》（上会师报字(2023)第 6324 号）。
公司 2022 年年度报告及其摘要详细内容见披露登载于北京证券交易所信
息披露平台 （www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司 2022 年年
度报告》（公告编号：2023-023）及《南京云创大数据科技股份有限公司 2022
年年度报告摘要》（公告编号：2023-024）。
2.议案表决结果：
同意股数 88,946,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%；
反对股数 1,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制
了 《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 88,946,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%；
反对股数 1,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据公司目前经营情况及 2023 年度经营计划，综合考虑市场及行业的发
展状况，公司编制了《2023 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：
同意股数 88,946,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%；
反对股数 1,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》及《南京云创大数据科技股份有限公司利润分配管理制
度》，结合公司 2022 年度经营成果并考虑未来经营发展需要，经研究决定拟对
公司 2022 年度利润暂不进行分配。该议案详细内容见披露登载于北京证券交
易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司
2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-025）。
2.议案表决结果：
同意股数 88,946,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%；
反对股数 1,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（七）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机
构，并根据其工作量，双方协商确定具体报酬。该议案详细内容见披露登载于
北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有
限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-026）。
2.议案表决结果：
同意股数 88,946,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%；
反对股数 1,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（八）审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
该议案详细内容见披露登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司 2022 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：
同意股数 88,946,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%；
反对股数 1,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（九）审议通过《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专
项说明》
1.议案内容：
该议案详细内容见披露登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司 2022 年度非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 20,579,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9947%；
反对股数 1,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
关联股东张真女士及南京力创投资管理中心（有限合伙）回避此项议案
表决。
（十）审议通过《2022 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
该议案详细内容见披露登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司 2022 年度独立董事述
职报告》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：
同意股数 88,946,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%；
反对股数 1,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（十一）审议通过《变更部分募集资金用途的议案》
1.议案内容：
该议案详细内容见披露登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司变更部分募集资金用途
公告》（公告编号：2023-030）。
2.议案表决结果：
同意股数 88,946,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%；
反对股数 1,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（十二）审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的
议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》和《公司薪酬管理制度》，结合公司发展目标并参照行
业、地区薪酬水平，公司拟定了 2023 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬
标准。
2.议案表决结果：
同意股数 20,579,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9947%；
反对股数 1,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
关联股东张真女士及南京力创投资管理中心（有限合伙）回避此项议案
表决。
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
六 关于公 3,572,249 99.9692% 1,100 0.0308% 0 0.0000%
司
2022
年度利
润分配
预案的
议案
十一 变更部 3,572,249 99.9692% 1,100 0.0308% 0 0.0000%
分募集
资金用
途的议
案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：柯凌峰、王珍
（三）结论性意见
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方
式符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有
合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、备查文件目录
1、《南京云创大数据科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》及
会议全套文件；
2、《国浩律师（上海）事务所关于南京云创大数据科技股份有限公司
2022 年年度股东大会之法律意见书》。
南京云创大数据科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 19 日
