证券代码：835305       证券简称：云创数据   公告编号：2023-097



                  南京云创大数据科技股份有限公司

                2023 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场（提供网络投票）
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长张真女士
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
85,309,407 股，占公司有表决权股份总数的 64.4447%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
1,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0008%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于修订公司制度的议案》
1.议案内容：
     董事会根据北交所《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所
上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1
号-独立董事》等相关法律、法规的规定，拟对应修订部分公司制度， 具体详
见披露登载于北交所信息披露平台 （www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股
份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-083）、《南京云创大数据科技股
份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-084）《南京云创大数据科技
股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-085）、《南京云创大数据科技股
份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2023-086）、《南京云创大数据科技
股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2023-087）、《南京云创大数据科
技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2023-088）、《南京云创大
数据科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（公告编号：2023-089）、《南京
云创大数据科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2023-090）。
2.议案表决结果：
    同意股数 85,308,407 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%；
反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。


      审议通过《关于拟修订<公司章程>议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引
第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，该议
案详细内容披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京
云创大数据科技股份有限公司关于拟修订 <公司章程>公告》（公告编号：
2023-094）。
2.议案表决结果：
    同意股数 85,308,407 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%；
反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议议案，获得了出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。


        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案      议案            同意                 反对                 弃权
 序号      名称     票数          比例   票数          比例   票数      比例
  一      《关于 2,934,000 99.9659%      1,000    0.0341%      0       0.0000%
          修订公
          司制度
           的议
           案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：林惠、柯凌峰
（三）结论性意见
    通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式
符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法
有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、备查文件目录
    1、南京云创大数据科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》
及会议全套文件。
    2、《国浩律师（上海）事务所关于南京云创大数据科技股份有限公司 2023
年第四次临时股东大会的法律意见书》。




                                       南京云创大数据科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2023 年 11 月 17 日