证券代码：835368           证券简称：连城数控        公告编号：2023-038



                     大连连城数控机器股份有限公司

                   第五届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：全体监事推举监事任怀宇先生主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，表决结果合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
1.议案内容：
     公司第五届监事会已经公司 2022 年年度股东大会选举产生的非职工代表
监事与公司 2023 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成。

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根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》相关规定，公司现选举任怀
宇先生担任公司第五届监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会审议通
过之日起至第五届监事会任期届满之日止。任怀宇先生不属于失信联合惩戒对
象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《大连连城数控机器股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员及
职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-040）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
     本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《大连连城数控机器股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。




                                           大连连城数控机器股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 5 月 17 日




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