证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-037
大连连城数控机器股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：无锡公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李春安先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数
111,524,663 股，占公司有表决权股份总数的 47.76%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
154,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事吴丽萍因工作原因缺席；
1
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员、见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2022 年年度报告》
（公告编号：2023-006）、《大连连城数控机器股份有限公司 2022 年年度报告
摘要》（公告编号：2023-007）。
2.议案表决结果：
同意股数 111,485,263 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；
反对股数 39,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会根据《公司法》《公司章程》等相关规定及 2022 年度的工作
情况，编制公司《2022 年度董事会工作报告》，主要概述了 2022 年度董事会
重点工作完成情况，以及 2023 年度董事会工作方向。
2.议案表决结果：
同意股数 111,485,263 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；
反对股数 39,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
2
审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司监事会根据《公司法》《公司章程》等相关规定及 2022 年度的工作
情况，编制公司《2022 年度监事会工作报告》，主要概述了 2022 年度监事会
重点工作完成情况，以及 2023 年度监事会工作方向。
2.议案表决结果：
同意股数 111,485,263 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；
反对股数 39,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司根据 2022 年度经营情况
和财务状况，编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 111,485,263 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；
反对股数 39,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司在 2022 年财务报表数据
的基础上，并结合对 2023 年经营情况和财务状况的预测，编制了《2023 年
度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
3
同意股数 111,485,263 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；
反对股数 39,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及 2022 年度的履职情况，独
立董事对 2022 年度工作情况进行总结，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24
日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器
股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-008）。
2.议案表决结果：
同意股数 111,485,263 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；
反对股数 39,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为保证公司审计工作的连续性，
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计
机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司拟续聘会计师事务
所公告》（公告编号：2023-009）。
2.议案表决结果：
同意股数 111,485,263 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；
反对股数 39,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0
4
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2022 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-010）.
2.议案表决结果：
同意股数 111,485,263 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；
反对股数 39,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-011）。
2.议案表决结果：
同意股数 111,485,263 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；
反对股数 39,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》
5
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2022 年年度权益分
派预案公告》（公告编号：2023-013）。
2.议案表决结果：
同意股数 111,485,263 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；
反对股数 39,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2023 年度董监高薪酬的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》及公司人力资源相关制度规定，结合公司 2022 年度实
际经营业绩及 2023 年度经营计划，并参照行业薪酬水平，拟定 2023 年度在
公司任职的非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
2.议案表决结果：
同意股数 27,693,541 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.86%；反
对股数 39,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案关联股东海南惠智投资有限公司、李春安、ZHIXIN LI（黎志欣）、
李小锋、王鸣、逯占文、张辉、任怀宇回避表决。
审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2022 年度内部控制
自我评价报告》（公告编号：2023-014）。
6
2.议案表决结果：
同意股数 111,485,263 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；
反对股数 39,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
的专项说明的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
2.议案表决结果：
同意股数 111,485,263 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；
反对股数 39,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于申请综合授信
额度的公告》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：
同意股数 111,485,263 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；
反对股数 39,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
7
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司为子公司及公司与全资子公司互相提供担保的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于公司为子公司
及公司与全资子公司互相提供担保的公告》（公告编号：2023-018）。
2.议案表决结果：
同意股数 110,652,699 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；
反对股数 39,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案关联股东李小锋、王鸣回避表决。
审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司信息披露管理制度》
（公告编号：2023-019）。
2.议案表决结果：
同意股数 111,485,263 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；
反对股数 39,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》
1.议案内容：
8
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司独立董事津贴制度》
（公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：
同意股数 111,485,263 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；
反对股数 39,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在需回避表决的关联股东。
审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司对外担保管理制度》
（公告编号：2023-021）。
2.议案表决结果：
同意股数 111,485,263 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；
反对股数 39,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十九）-（二十一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
（十九）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相
关规定，董事会提名李春安先生、高树良先生、李小锋先生、王鸣先生、冯世
超先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2022 年年
度股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在
9
北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份
有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-023）。
（二十）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相
关规定，董事会提名王岩女士、陈克兢先生为公司第五届董事会独立董事候
选人，任期三年，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。具体内
容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《大连连城数控机器股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-
023）。
（二十一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相
关规定，监事会提名任怀宇先生、张辉先生为公司第五届监事会非职工代表
监事候选人，任期三年，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司非职工代表监事换
届公告》（公告编号：2023-024）。
2. 关于董事会选举非独立董事的议案表决结果
得票数占出席会
议案 是否当
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 选
比例
《提名李春安先生为董事会非
19.01 111,553,363 100.03% 当选
独立董事候选人》
《提名高树良先生为董事会非
19.02 111,485,863 99.97% 当选
独立董事候选人》
《提名李小锋先生为董事会非
19.03 111,485,863 99.97% 当选
独立董事候选人》
《提名王鸣先生为董事会非独
19.04 111,485,863 99.97% 当选
立董事候选人》
《提名冯世超先生为董事会非
19.05 111,486,163 99.97% 当选
独立董事候选人》
3. 关于董事会选举独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会 是否当
议案名称 得票数
序号 议有效表决权的 选
10
比例
《提名王岩女士为董事会独立
20.01 111,513,163 99.99% 当选
董事候选人》
《提名陈克兢先生为董事会独
20.02 111,485,863 99.97% 当选
立董事候选人》
4. 关于监事会选举非职工代表监事的议案表决结果
得票数占出席会
议案 是否当
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 选
比例
《提名任怀宇先生为监事会非
21.01 111,485,863 99.97% 当选
职工代表监事候选人》
《提名张辉先生为监事会非职
21.02 111,486,163 99.97% 当选
工代表监事候选人》
（二十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于募投项
目结项并将节
（九） 余募集资金永 3,406,521 98.86% 39,400 1.14% 0 0%
久补充流动资
金的议案》
《关于公司
2022 年度权
（十） 3,406,521 98.86% 39,400 1.14% 0 0%
益分派预案的
议案》
《关于公司为
子公司及公司
（十五） 与全资子公司 3,406,521 98.86% 39,400 1.14% 0 0%
互相提供担保
的议案》
（二十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
《提名李春安先生为董事
19.01 3,474,621 100.83% 当选
会非独立董事候选人》
11
《提名高树良先生为董事
19.02 3,407,121 98.87% 当选
会非独立董事候选人》
《提名李小锋先生为董事
19.03 3,407,121 98.87% 当选
会非独立董事候选人》
《提名王鸣先生为董事会
19.04 3,407,121 98.87% 当选
非独立董事候选人》
《提名冯世超先生为董事
19.05 3,407,421 98.88% 当选
会非独立董事候选人》
《提名王岩女士为董事会
20.01 3,434,421 99.67% 当选
独立董事候选人》
《提名陈克兢先生为董事
20.02 3,407,121 98.87% 当选
会独立董事候选人》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：辽宁中霖律师事务所
（二）律师姓名：马男、刘广元律师
（三）结论性意见
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规
范性文件及连城数控章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资
格合法有效：本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范
性文件及连城数控章程的规定，表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
职位
姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动
2022 年年度股
李春安 董事 任职 2023 年 5 月 16 日 审议通过
东大会
2022 年年度股
高树良 董事 任职 2023 年 5 月 16 日 审议通过
东大会
2022 年年度股
李小锋 董事 任职 2023 年 5 月 16 日 审议通过
东大会
2022 年年度股
王鸣 董事 任职 2023 年 5 月 16 日 审议通过
东大会
2022 年年度股
冯世超 董事 任职 2023 年 5 月 16 日 审议通过
东大会
王岩 独立董事 任职 2023 年 5 月 16 日 2022 年年度股 审议通过
12
东大会
2022 年年度股
陈克兢 独立董事 任职 2023 年 5 月 16 日 审议通过
东大会
2022 年年度股
任怀宇 监事 任职 2023 年 5 月 16 日 审议通过
东大会
2022 年年度股
张辉 监事 任职 2023 年 5 月 16 日 审议通过
东大会
五、备查文件目录
（一）《大连连城数控机器股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》；
（二）《辽宁中霖律师事务所关于大连连城数控机器股份有限公司 2022 年年
度股东大会的法律意见书》。
大连连城数控机器股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 17 日
13
