证券代码：835368              证券简称：连城数控       公告编号：2023-036


                     大连连城数控机器股份有限公司

                   2023 年第一次职工代表大会决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
  担个别及连带法律责任。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：2023 年 5 月 15 日
    2、会议召开地点：大连公司会议室
    3、会议召开方式：现场方式
    4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 5 日以书面方式
 发出
    5、会议主持人：工会主席赵亦工先生
    6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次职工代表大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定，表决结果合法有效。
    （二）会议出席情况
    会议应出席职工代表 140 人，实际出席职工代表 140 人。


    二、会议审议和表决情况
    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举职工代表监事的议案》
    1、议案内容：
    鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能依法正常运转，
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，需进行换届选举并组建公司第五届监
事会。
    根据《公司章程》的规定，公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中职工
                                      1
代表监事 1 名。本次换届公司职工代表大会提名郭宝利先生为公司第五届监事会
职工代表监事，将与公司 2022 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同
组成公司第五届监事会，任期三年，就任期间与公司股东大会选举产生的非职工
代表监事任期一致。郭宝利先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公
司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《大连连城数控机器股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员及职工
代表监事换届公告》（公告编号：2023-040）。
    2、议案表决结果：同意 140 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


    三、备查文件
    《大连连城数控机器股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。




                                             大连连城数控机器股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2023 年 5 月 17 日




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