证券代码：835368         证券简称：连城数控           公告编号：2023-047



              大连连城数控机器股份有限公司独立董事

      关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《大连连城数控机
器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《大连连城数控机器股份有限公
司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为大连连城数控机器股份有限公司（以
下简称“公司”）第五届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对
公司第五届董事会第二次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下：

    一、《关于新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》的事前认可意见

    经审查，我们认为：公司本次新增 2023 年日常性关联交易预计事项的审议、
表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。同时，本次新增预计符合公
司经营发展的实际需要，有助于日常经营业务的开展和执行，关联交易定价公允、
合理，不存在影响公司独立性的情形，也不存在损害公司及其他股东特别是中小
股东利益的情形。

    综上，我们一致同意将该事项提交公司董事会审议表决。




    独立董事：王岩、陈克兢

                                            大连连城数控机器股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2023 年 6 月 20 日




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