证券代码：835368         证券简称：连城数控           公告编号：2023-046



              大连连城数控机器股份有限公司独立董事

         关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《大连连城数控机
器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《大连连城数控机器股份有限公
司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为大连连城数控机器股份有限公司（以
下简称“公司”）第五届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对
公司第五届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

    一、《关于新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》的独立意见

    经审查，我们认为：公司根据实际经营情况对 2023 年与关联方发生的日常
性关联交易进行了合理的新增预计，符合公司业务发展的实际需要。本次新增预
计在审议时关联董事回避表决，表决程序合法公正，符合相关法律法规和《公司
章程》的规定。同时，本次新增预计遵循公平、公正、公开的原则，交易内容合
理、交易定价公允，不存在影响公司独立性的情形，也不存在损害公司及其他股
东特别是中小股东利益的情形。

    综上，我们一致同意将该事项提交公司股东大会审议。




    独立董事：王岩、陈克兢

                                            大连连城数控机器股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2023 年 6 月 20 日


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