证券代码：835368          证券简称：连城数控         公告编号：2023-043



                     大连连城数控机器股份有限公司

                   第五届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 6 月 20 日
    2.会议召开地点：无锡公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 16 日以邮件方式发出
    5.会议主持人：董事长李春安先生
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，表决结果合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事王鸣、冯世超、王岩、陈克兢因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》
    1.议案内容：
                                     1
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《大连连城数控机器股份有限公司关于新增 2023 年日常性关联交易的公
告》（公告编号：2023-045）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王岩、陈克兢对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    关联董事李春安先生回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《大连连城数控机器股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会
通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-048）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》


                                           大连连城数控机器股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 6 月 20 日




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