证券代码：835368          证券简称：连城数控        公告编号：2023-051



                     大连连城数控机器股份有限公司

                2023 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 7 月 6 日
    2.会议召开地点：公司位于无锡的全资子公司连城凯克斯科技有限公司会议
室（无锡市锡山区锡北泾虹路 15 号）
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长李春安先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
 规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
106,615,107 股，占公司有表决权股份总数的 45.660%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
2,397 股，占公司有表决权股份总数的 0.001%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

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    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司见证律师列席本次会议。



二、议案审议情况
          审议通过《关于新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容：
      具体内容详见公司于 2023 年 6 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
 （www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于新增 2023 年日
 常性关联交易的公告》（公告编号：2023-045）。
2.议案表决结果：
    同意股数 25,161,377 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%。
3.回避表决情况
      关联股东海南惠智投资有限公司、李春安先生回避表决。


      涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

   议案        议案            同意                  反对         弃权
   序号        名称     票数      比例        票数      比例   票数   比例
         《关于新增
         2023 年度日
  （一） 常性关联交    2,197 87.986%           300 12.014%        0 0.000%
         易预计的议
         案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：辽宁中霖律师事务所
（二）律师姓名：马男、刘广元律师

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（三）结论性意见
    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规
范性文件及连城数控章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资
格合法有效：本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范
性文件及连城数控章程的规定，表决结果合法有效。



四、备查文件目录
 （一）《大连连城数控机器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决
 议》；
 （二）《辽宁中霖律师事务所关于大连连城数控机器股份有限公 2023 年第二
 次临时股东大会的法律意见书》。




                                          大连连城数控机器股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2023 年 7 月 7 日




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