证券代码：836699          证券简称：海达尔          公告编号：2023-046



                    无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

                   第三届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 6 月 10 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场会议
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 7 日以书面通知方式发出
    5.会议主持人：朱光达
    6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于行使超额配售选择权调整募集资金投资项目拟投入募集资
金金额的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于2023年6月13日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的公司《关于行使超额配售选择权调整募集资金投资项目拟
投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-050）。
     2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     公司现任独立董事过庆、何锦东对本项议案发表了同意的独立意见。
     3.回避表决情况：
       无
     4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》
     1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的公司《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：
2023-051）。
     2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     公司现任独立董事过庆、何锦东对本项议案发表了同意的独立意见。
     3.回避表决情况：
      无
     4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》
     1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn) 上 披 露 的 公 司 《 关 于 拟 修 订 < 公 司 章 程 > 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2023-045）。
     2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     3.回避表决情况：
     无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提
供网络投票）》（公告编号：2023-049）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
     无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》




                                         无锡海达尔精密滑轨股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 6 月 13 日