证券代码：836699            证券简称：海达尔        公告编号：2023-047



                   无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

                 第三届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 6 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 7 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：袁经纬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于行使超额配售选择权调整募集资金投资项目拟投入募集资
   金金额的议案》
1.议案内容：
  具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的公司《关于行使超额配售选择权调整募集资金投资项目拟
投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-050）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  无
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的公司《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：
2023-051）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  无
  本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>
    并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn) 上 披 露 的 公 司 《 关 于 拟 修 订 < 公 司 章 程 > 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2023-045）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  无
  本议案尚需提交股东大会审议。




三、备查文件目录
《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》




                                      无锡海达尔精密滑轨股份有限公司
                                                                 监事会
                                                    2023 年 6 月 13 日