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公司公告

[临时公告]海达尔:2023年第一次临时股东大会决议公告2023-06-29  

                                                         证券代码:836699      证券简称:海达尔     公告编号:2023-055



                  无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
    1.会议召开时间:2023 年 6 月 28 日
    2.会议召开地点:公司会议室
    3.会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
    4.会议召集人:董事会
    5.会议主持人:董事长朱光达先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
    本次会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。


(二)会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数
33,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 72.3283%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数
0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
    2.公司在任监事 3 人,出席 5 人;
    3.公司董事会秘书出席会议;
   4.公司高管牛东卓列席会议。



二、议案审议情况
   (一)审议通过《关于变更注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章
   程>并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容:
     具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台
(http://www.bse.cn/)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:
(2023-045)。
2.议案表决结果:
    同意股数 33,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案无需回避表决。


三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所
(二)律师姓名:秦桂森、王佩韦
(三)结论性意见
    本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本
次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。



四、备查文件目录
     《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
无锡海达尔精密滑轨股份有限公司
                         董事会
              2023 年 6 月 29 日