证券代码：836699           证券简称：海达尔          公告编号：2023-061



                     无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

                    第三届董事会第十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2023 年 8 月 27 日
     2.会议召开地点：公司会议室
     3.会议召开方式：现场会议
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以书面通知方式发
出
     5.会议主持人：董事长朱光达先生
     6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。




（二）会议出席情况
     会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
     1.议案内容：
    具体内容详见公司 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-059）和《2023
年半年度报告摘要》（公告编号：2023-060）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事过庆、何锦东对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。




（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议
   案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（公告编号：2023-064）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事过庆、何锦东对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于变更公司董事会审计委员会成员的议案》
    1.议案内容：
    根据《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月）》（以下简称“《独董管理
办法》”）之规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员
的董事。鉴于现任审计委员会成员朱光达先生在公司担任总经理一职，不符合《独
董管理办法》的规定，董事会拟对审计委员会成员进行调整，并提名朱全海先生
为审计委员会新任成员。朱全海先生为不在公司担任高级管理人员的董事，符合
上述规定。
    本次变更完成后，朱光达先生不再担任公司审计委员会委员，公司董事会审
计委员会成员为过庆、何锦东、朱全海。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。




三、备查文件目录
《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》




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                                                        2023 年 8 月 28 日