证券代码：836699      证券简称：海达尔     公告编号：2023-083



                  无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

                2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 11 月 11 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：朱全海先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
33,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.3283%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事朱光达因出差缺席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
   4.公司高管牛东卓、张海文列席会议。



二、议案审议情况
   （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
（2023-072）。
2.议案表决结果：
    同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
本议案无需回避表决。


（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
     根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》及新发布的《上市公司独立董
事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上
市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》以及《无锡海达尔精密滑轨股份有限
公司章程》的规定，公司对《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司股东大会议事
规则》进行了修订。具体内容详见公司 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《股东大会制度》（公告编号：
2023-073）。
2.议案表决结果：
    同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
本议案无需回避表决。


（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
     根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》及新发布的《上市公司独立董
事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上
市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》以及《无锡海达尔精密滑轨股份有限
公司章程》的规定，公司对《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司董事会议事规
则》进行了修订。具体内容详见公司 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定
信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会制度》（公告编号：
2023-074）。
2.议案表决结果：
    同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
本议案无需回避表决。


（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
     根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》及新发布的《上市公司独立董
事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上
市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》以及《无锡海达尔精密滑轨股份有限
公司章程》的规定，公司对《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司监事会议事规
则》进行了修订。具体内容详见公司 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定
信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《监事会制度》（公告编号：
2023-075）。
2.议案表决结果：
    同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
本议案无需回避表决。


（五）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
     根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》及新发布的《上市公司独立董
事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上
市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》以及《无锡海达尔精密滑轨股份有限
公司章程》的规定，公司对《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司独立董事工作
制度》进行了修订。具体内容详见公司 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《独立董事工作制度》（公告编
号：2023-076）。
2.议案表决结果：
    同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
本议案无需回避表决。


（六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
     根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》及新发布的《上市公司独立董
事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上
市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》以及《无锡海达尔精密滑轨股份有限
公司章程》的规定，公司对《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司关联交易管理
制度》进行了修订。具体内容详见公司 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关联交易管理制度》（公告编
号：2023-077）。
2.议案表决结果：
    同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
本议案无需回避表决。




三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：叶嘉雯、李婧
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本
次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。



四、备查文件目录
《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
无锡海达尔精密滑轨股份有限公司
                         董事会
             2023 年 11 月 13 日