国浩律师（上海）事务所                                           法律意见书

                         国浩律师（上海）事务所

                   关于无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

                 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书


致：无锡海达尔精密滑轨股份有限公司


     无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时
股东大会于 2023 年 11 月 11 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本
所”）经公司聘请，委派律师对本次股东大会进行见证，并根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、
法规及《上市公司股东大会规则》和《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会
人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
     为出具本法律意见书，本所律师现场列席了公司本次股东大会，审查了公
司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所
作的说明。
     在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的
文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
     公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、
遗漏、虚假或误导之处。
     本法律意见书仅用于公司 2023 年第二次临时股东大会见证之目的。本所律
师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报
送北京证券交易所审查并予以公告。
     本所律师根据《证券法》第一百六十三条的要求，按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：


     一、本次股东大会的召集、召开程序
     本次股东大会的议案已经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第二
 十次会议审议通过并提议召开，于 2023 年 10 月 27 日在指定披露媒体上刊登
 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（以下简称“《通
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 知》”），公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、会议召开方式、会
 议审议事项、会议出席对象、股权登记日、召开方式、登记方法等事项。
     本次股东大会现场会议于 2023 年 11 月 11 日 10 点 00 分如期在江苏省无锡
市惠山区钱桥街道钱洛路 55 号公司会议室召开，召开的时间、地点和内容与公
告内容一致。
     本次股东大会提供网络投票方式，股权登记日在册的股东可通过中国证券
登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，网
络投票起止时间：2023 年 11 月 10 日 15:00—2023 年 11 月 11 日 15:00。
     经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章
程》的规定。


     二、本次股东大会出席人员的资格
     1、 出席现场会议的股东及委托代理人
     经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股
份总数 3,300 万股，占公司总股本的 72.3283%。
     2、 出席及列席现场会议的其他人员
     经验证，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、
高级管理人员、公司聘任律师，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》
的规定。
     经验证，本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，合法有效。
     3、 参加网络投票的股东
     根据中国证券登记结算有限责任公司提供的网络投票数据，本次股东大会
通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 0 名，代表股份总数为 0 股，占公
司总股本的 0%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统
提供机构验证其身份。
     4、 参加本次股东大会表决的中小投资者
     参加本次股东大会表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 0 人，代表
股份总数 0 股，占公司总股本的 0%。本次股东大会不涉及中小投资者单独计票
的议案。
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     三、本次股东大会的表决程序、表决结果
     本次股东大会逐项审议了以下议案：
     （一）《关于修订<公司章程>的议案》；
     （二）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
     （三）《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
     （四）《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
     （五）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
     （六）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
     经验证，公司本次股东大会现场会议以现场投票、网络投票相结合的方式
对前述议案逐项进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，
并于网络投票截止后当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未
对现场投票的表决结果提出异议。
     综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
     本次股东大会审议的所有议案均获通过。
     经验证，本次股东大会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


     四、结论意见
     本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，
本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。


（以下无正文）




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