证券代码：836807           证券简称：奔朗新材        公告编号：2023-049



                     广东奔朗新材料股份有限公司

                 第五届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日
2.会议召开地点：奔朗新材 522 会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：林妙玲女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
    经审核，监事会认为公司《2023 年半年度报告》的编制和审议程序符合相
关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，真实地反映了 2023
年上半年经营成果与财务状况，半年度报告信息真实、准确、完整。
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年半年度
报告》（公告编号：2023-050）、《广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年半年度报
告摘要》（公告编号：2023-051）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
   的议案》
1.议案内容：
    根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股
票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司《募集资金使用管理办法》的相关
要求，公司对 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况编制了《广东奔朗新
材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，报
告能够客观、准确地反映公司募集资金存放与实际使用情况，公司募集资金的存
放和实际使用过程中的程序合法合规，符合相关法律法规及公司《募集资金使用
管理办法》的规定，符合公司及全体股东的利益。
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-052）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）《广东奔朗新材料股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》
广东奔朗新材料股份有限公司
                     监事会
          2023 年 8 月 28 日