证券代码：836807           证券简称：奔朗新材            公告编号：2023-075



                      广东奔朗新材料股份有限公司

                   2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日
    2.会议召开地点：广东奔朗新材料股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：董事长尹育航先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第
二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 16 日召开公司 2023 年第二次
临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数
121,873,092 股，占公司有表决权股份总数的 67.0074%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总
数 115,097,092 股，占公司有表决权股份总数的 63.2819%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。



二、议案审议情况
         审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案》
1.议案内容：
     根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券
 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号
 ——独立董事》等有关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。同时，提
 请股东大会授权公司管理层负责向公司登记机关办理《公司章程》的备案手续。
     具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日、2023 年 11 月 17 日在北京证券
 交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公
 司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-057）、《广东奔朗新材料股
 份有限公司公司章程》（公告编号：2023-076）。
2.议案表决结果：
    同意股数 121,872,692 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况
     本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。


         审议通过《关于修订公司制度的议案》
1.议案内容：
     根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券
交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号
——独立董事》等有关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议
事规则》等 10 项公司制度的部分条款。
       具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的相关公告。
  序
                                   公告名称                             公告编号
  号

   1     《广东奔朗新材料股份有限公司股东大会制度》                     2023-058

   2     《广东奔朗新材料股份有限公司董事会制度》                       2023-059

   3     《广东奔朗新材料股份有限公司监事会制度》                       2023-060

   4     《广东奔朗新材料股份有限公司独立董事工作制度》                 2023-061

   5     《广东奔朗新材料股份有限公司对外担保管理制度》                 2023-062

   6     《广东奔朗新材料股份有限公司关联交易管理制度》                 2023-063

   7     《广东奔朗新材料股份有限公司利润分配管理制度》                 2023-064

   8     《广东奔朗新材料股份有限公司募集资金使用管理办法》             2023-065

   9     《广东奔朗新材料股份有限公司承诺管理制度》                     2023-066

         《广东奔朗新材料股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理
  10                                                                    2023-067
         制度》



2.议案表决结果：
       同意股数 121,872,692 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
       本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：张蕊、陈鸣剑
（三）结论性意见
    本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结
果符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022 修订)》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件以及《公司章程》有关规定，本次股东大会通过的决议合法
有效。



四、备查文件目录
     （一）广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；
     （二）《北京市康达律师事务所关于广东奔朗新材料股份有限公司 2023
年第二次临时股东大会的法律意见书》(康达股会字[2023]第 0652 号)。




                                           广东奔朗新材料股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2023 年 11 月 17 日