证券代码：836826       证券简称：盖世食品    公告编号：2023-034



                     大连盖世健康食品股份有限公司

                      2022 年年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日
    2.会议召开地点：大连盖世健康食品股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开。
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：盖泉泓
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
 和公司章程相关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数
58,237,389 股，占公司有表决权股份总数的 59.5263%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
19,138 股，占公司有表决权股份总数的 0.0196%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4.全体高级管理人员、见证律师列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
      具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平
 台（www.bse.cn）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-016）和《2022
 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,236,289 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9981%；
反对股数 1,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0019%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于 2022 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
      公司董事长代表董事会对公司 2022 年度公司的运营及治理情况做出具
 体报告。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,236,289 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9981%；
反对股数 1,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0019%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于 2022 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
      公司监事会成员在 2022 年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工
 作公告目标，监事会主席代表监事会做出《2022 年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,236,289 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9981%；
反对股数 1,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0019%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
      根据 2022 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2022 年财务报表
 数据，公司编制了《2022 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,236,289 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9981%；
反对股数 1,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0019%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
      公司目前总股本为 97,834,656 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2
 股，每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）；本次权益分派共预计转增 19,566,931
 股，派发现金红利 14,675,198.40 元。
      公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日
 应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分
 派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的
 结果为准。
      具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露
 平台（www.bse.cn）发布的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-
 021）。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,236,289 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9981%；
反对股数 1,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0019%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
      致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计工作所必须的专
 业人员和执业资格，工作认真尽责，严格依据现行法律对公司进行审计。为保
 持公司审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为
 公司 2023 年年度财务审计机构。
      具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露
 平台（www.bse.cn）发布的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-
 022）。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,236,289 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9981%；
反对股数 1,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0019%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：
       根据公司所处行业、企业规模，结合公司实际经营情况及董事和高级管
 理人员的工作内容和责任，公司制定的 2023 年度公司董事、监事和高级管理
 人员薪酬。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,236,289 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9981%；
反对股数 1,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0019%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


       审议通过《关于拟变更公司名称及修订公司章程的议案》
1.议案内容：
       基于公司实际经营情况和业务发展需要，经公司研究决定将公司中文名
 称由“大连盖世健康食品股份有限公司”拟变更为“盖世食品股份有限公司”，
 并修订部分公司章程。
       具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露
 平台（www.bse.cn）发布的《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2023-
 027）、《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-028）。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,236,289 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9981%；
反对股数 1,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0019%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    该议案为特别决议议案，同意的股份数占本次股东大会有表决权股份总数的
三分之二以上，以特别决议方式获得通过。
3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


       涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
  议             议案             同意               反对        弃权
  案             名称
                                                                 票   比
  序                           票数      比例    票数    比例
                                                                 数   例
  号
  (五)     《关于 2022 年年
          度权益分派预案的 2,643,444 99.9584% 1,100 0.0416%       0 0%
                议案》
  (六)    《关于拟续聘会计
                              2,643,444 99.9584% 1,100 0.0416%    0 0%
          师事务所的议案》

  (七)     《关于 2023 年度
          董事、监事、高级
                              2,643,444 99.9584% 1,100 0.0416%    0 0%
          管理人员薪酬方案
               的议案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海兰迪（大连）律师事务所
（二）律师姓名：李铮、丁丽莹
（三）结论性意见
       公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人
资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等
有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。



四、备查文件目录
         （一）大连盖世健康食品股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议
         （二）上海兰迪（大连）律师事务所关于大连盖世健康食品股份有限公司
 2022 年年度股东大会的法律意见书
大连盖世健康食品股份有限公司
                       董事会
            2023 年 5 月 17 日