证券代码：837821          证券简称：则成电子         公告编号：2023-042



                      深圳市则成电子股份有限公司

                   第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日
    2.会议召开地点：公司三楼会议室
    3.会议召开方式：现场结合通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长薛兴韩
    6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事周星、王永海、崔成强、钟明霞因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
    1.议案内容：
    根据相关法律、法规要求，公司拟通过北京证券交易所信息披露平台向公众
发布 2023 年半年度报告及摘要，现相关报告编制工作已完成。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发
布的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-044）及《2023 年半年度报告摘要》
（公告编号：2023-045）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不存在回避表决相关情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
    1.议案内容：
    公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度
文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规
使用募集资金的情形。董事会已对募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并
出具了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发
布的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2023-046）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不存在回避表决相关情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    （一）《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
（二）《2023 年半年度报告》；
（三）《2023 年半年度报告摘要》；
（四）《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。




                                       深圳市则成电子股份有限公司
                                                             董事会
                                                  2023 年 8 月 15 日