证券代码：837821           证券简称：则成电子        公告编号：2023-043



                     深圳市则成电子股份有限公司

                   第三届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日
    2.会议召开地点：公司三楼会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日 以书面方式发出
    5.会议主持人：监事会主席张原
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次监事会召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
    1.议案内容：
    经审议，监事会认为：董事会对公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审
议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会、北京证券交易所、公司章程等规
定，2023 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和
经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发
布的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-044）及《2023 年半年度报告摘要》
（公告编号：2023-045）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不存在回避表决相关情形。
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
    1.议案内容：
    公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度
文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规
使用募集资金的情形。董事会已对募集资金存放和实际使用情况进行了自查，并
出具了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发
布的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2023-046）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不存在回避表决相关情形。
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《深圳市则成电子股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》




                                             深圳市则成电子股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2023 年 8 月 15 日