证券代码：837821          证券简称：则成电子          公告编号：2023-061



       深圳市则成电子股份有限公司董事会战略委员会工作细则


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、    审议及表决情况

    2023 年 10 月 13 日，深圳市则成电子股份有限公司（以下简称“公司”）召
开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于修订<董事会战略委员
会工作细则>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。



二、    制度的主要内容，分章节列示：

                               第一章 总则

    第一条 为适应深圳市则成电子股份有限公司（以下简称公司）战略发展需
要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科
学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华
人民共和国公司法》、《深圳市则成电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称战略委员会），
并制定本工作细则。
    第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司
长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

                            第二章 人员组成

    第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。
    第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以
上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。
    第五条 战略委员会设召集人一名，为战略委员会负责人，由公司董事长担
任并报董事会备案。战略委员会召集人不能履行职务或不履行职务的，由董事会
重新选举 1 名委员代为履行主任委员职务。
    第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细
则相关规定补足委员人数。

                           第三章 职责权限

    第七条 战略委员会的主要职责权限：
    （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
    （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并
提出建议；
    （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议；
    （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
    （五）对以上事项的实施进行检查；
    （六）相关法律法规、《公司章程》和公司董事会授权的其他事项。
    第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

                           第四章 议事规则

    第九条 战略委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前二天通知全体
委员，但是遇有紧急事由时，可以口头、电话、邮件等方式随时通知召开会议。
会议由委员会召集人主持，召集人不能或者拒绝履行职责时，应指定一名独立董
事委员代为履行职责。
    第十条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委
员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
    第十一条 战略委员会委员须亲自出席会议，如战略委员会委员因故不能出
席，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他董事代为出席。
委托书应当载明受委托人的姓名，代理委托事项和有效期限，并由委托人签名或
盖章。代为出席会议的委员应当在授权范围内行使委托委员的权利。
    第十二条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以
采取通讯表决的方式召开。
    第十三条 战略委员会会议必要时可邀请公司其他董事、监事及高级管理人
员列席会议。
    第十四条 战略委员会认为必要时，可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司承担。
    第十五条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本细则的规定。
    第十六条 战略委员会会议须制作会议记录，出席会议的委员及其他人员应
当在会议记录上签名；会议记录由负责日常工作的人员或机构妥善保存。
    第十七条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
    第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。

                             第五章 附则

    第十九条 本细则未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定执行。本细则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经
合法程序修改后的《公司章程》相抵触时,按国家有关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。
    第二十条 本细则由公司董事会负责解释和修订。
    第二十一条 本细则自董事会审议通过后生效。


                                           深圳市则成电子股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2023 年 10 月 16 日